賣比特幣銀行賬戶被劃撥

『壹』 中信銀行發布重要聲明！禁止賬戶用於比特幣交易，中信銀行為何這么做

中信銀行最近在其官方網站上宣布，任何機構或個人不得將中信銀行賬戶用於比特幣，萊特幣等。交易資金充值，提款，與買賣有關的交易充值代碼及其他活動，均不得轉讓通過中信銀行賬戶。 相關交易資金，一旦發現，中信銀行有權採取措施，例如終止相關賬戶交易和取消相關賬戶。

它很容易成為犯罪工具。 比特幣賬戶是匿名的，外界無法知道其持有者是誰。 有洗錢需求的犯罪分子青睞它；它還會 影響法定招標制度。 從理論上講，盡管比特幣設計了一個上限，但不會對現有的法定貨幣產生太大影響，但這將促使其他類似數字貨幣的出現；更嚴重的會 破壞一個國家（或地區）的外匯管理秩序。 比特幣交易不受任何中央銀行的控制，也不需要商業銀行的信貸認可。 通過位於不同國家（或地區）的比特幣交易平台買賣比特幣，以實現不同法定貨幣的兌換和流出，可以成功繞開任何國家的外匯管制。

『貳』 多家銀行曾禁止賬戶用於比特幣交易，比特幣還值得投資嗎

在之前的一段時間內，比特幣是特別火的，而且也是很多人都特別想要投資比特幣的。比特幣的價值的確也很高級，能夠讓很多人賺到錢。但是在這一段時間，比特幣可能沒有那麼有價值了。

比特幣的價值本來就是特別不穩定的，而且如果我們想要投資的話，可能會有一定的損失。多家銀行曾禁止賬戶用於比特幣交易，比特幣還值得投資嗎？我認為比特幣不值得投資。之所以不值得，有三個原因:

一、比特幣會給我們帶來虧損。

其實在我看來，我認為比特幣真的不值得我們去投資，因為比特幣很可能會給我們帶來更多的虧損。如果我們投資的話，很可能就會導致我們因為投資比特幣而有更大的損失，並且也可能會導致我們血本無歸。這對於我們的投資是特別不利的，而且也可能會導致我們得生活變得越來越差。

以上就是我的看法，大家有什麼想法嗎？

『叄』 賣虛擬貨幣，卡被凍結，扣劃涉案資金就能解凍嗎

賣虛擬貨幣卡被凍結扣劃涉案資金不一定能夠解凍，因為這個是屬於犯法的一個事情，所以是需要本人去進行協調的。要知道這種是屬於刑事案件，為了保障被害人的財產安全，所以他們會凍結資金轉移鏈條上的所有賬戶，可以去和銀行方面進行申報解凍，同時要知道具體申報方式個性不一，可能申報之後也沒有辦法恢復正常的使用。
一、銀行有權利凍結銀行卡。
則主要依據的是銀行和客戶之間的約定以及相關的法律法規。首先，我們需要搞懂的是銀行和客戶之間的關系，屬於平等民事主體之間的合同關系。因此，銀行是有權拒絕為客戶提供存款、轉賬等服務。而且通常情況下，我們在銀行開戶的時候，我們簽署的「不用看系列」裡面，往往都會有「客戶進行違法行為銀行可暫停提供服務或注銷賬戶」等類似的銀行與客戶之間的表述。那麼根據《關於防範比特幣風險的通知》和《關於防範代幣發行融資風險的公告》的規定「各金融機構和非銀行支付機構不得直接或間接為代幣發行融資和『虛擬貨幣』提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。」所以，當客戶從事虛擬貨幣交易的時候，銀行確實有權凍結客戶的賬戶。
二、違法犯法之前考慮一下自己能否承擔它帶來的後果。
針對涉嫌犯罪的凍結，最簡單有效的呢，就是向辦案單位提供證明交易合法的憑證，在這個前提之下就有可能會解封你的賬號，但如果說證據不足就是材料不齊全的話，那麼根本不可能解封。在賣虛擬貨幣的時候，就想一想自己這個行為是否合法，如果說不合法，它面臨著一個什麼樣子的結果，自己能否承受，要知道一個銀行卡它的使用范圍還是非常廣的，如果說凍結了的話，給自己的生活也會帶來一定的影響，而且要知道錢是可以進去的，但是自己無法正常消費，這就非常難受了，為了避免這種情況發生，一定要遵紀守法正確的使用銀行卡。

『肆』 比特幣交易賬戶被凍結的原因是什麼

這個看封號的原因，絕大多數可以解，當然走自助肯定是沒戲的，可以渠道解也可以申訴

『伍』 火幣網交易數字貨幣如BTC和usdt進行了買賣，收到黑錢20萬被凍結。說這個也是犯罪要拘留我怎麼辦

構成犯罪會拘留，可以申請律師。

在幣圈混的人都知道，比特幣BTC、泰達幣USDT等數字貨幣交易是有一定法律風險的，稍有不慎，就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。要想在幣圈吃口安穩飯，就應該懂得如何化解數字貨幣交易的犯罪風險，否則，可能今天賬戶被凍結，明天甚至被拘留，不得安心。

隨著公安機關對網路黑產犯罪的打擊力度的增加，數字貨幣交易的刑事犯罪風險也是越來越大，這應該引起所有幣圈人的重視，只有重視化解數字貨幣交易的犯罪風險，合法合規，養成良好的操作習慣，才能做到增強匿名性，預防和防範相關的刑事法律風險,才能走得長遠，等在前面的，有可能是牢獄之災。

數字貨幣犯罪是新型網路犯罪，與傳統犯罪不同，很多人對此類犯罪不了解，也不懂得該如何才能爭取到最輕的處罰，數字貨幣犯罪的定罪量刑標准以及如何才能爭取到無罪和罪輕的處罰。

相關信息

虛擬貨幣交易中，如果買家用來購買虛擬貨幣資金是詐騙、毒品、色情、賭博等違法所得，一旦買家被抓，將虛擬貨幣的賣家牽扯進來，如果有證據證明賣家明知買家的資金來源違法，警方就有可能以洗錢罪、非法經營罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括詐騙罪、開設賭場罪）等名義將數字貨幣賣家拘留協助調查。

甚至逮捕、公訴、判刑。對於此類刑事風險的化解所有在幣圈混的人都應該重視，例如我們處理的煙台李某20餘人網路投資詐騙案，詐騙團伙將詐騙來的錢全部在網站上購買了比特幣，警方根據投資平台第三方支付的資金流水將比特幣賣家以詐騙罪抓獲。

『陸』 一個比特幣10萬賬戶一下子歸零了是怎麼回事

如果是錢包賬戶，有下面幾種情況：
1、你的錢包私鑰泄露，幣被轉走了；
2、你錢包里的幣是山寨幣，價格跳水歸零了；
3、被平台監守自盜，拿走了。
如果是交易所賬戶，有下面向種情況：
1、期貨或者杠桿爆倉，代幣、保證金全部歸零；
2、黑客盜幣，攻破了交易所代碼；
3、平台跑路、監守自盜。
4、山寨幣，歸零下架。
具體哪一種情況，要看你的帳戶屬於哪一類，然後查看哪一種發生的概率比較大，再尋找解決辦法。一般來說，這種損失很難挽回，大概率是要自己承擔，目前沒有相關法律規定。

『柒』 你好，我玩比特幣以後想提現，提現不了，後面找客服說是會員賬戶被凍結這是什麼情況

這看題目的原因，絕大多數都可以解決，當然，自助肯定不是游戲，你可以通過渠道解決也可以上訴

『捌』 中信銀行禁止賬戶用於比特幣交易，中信銀行為什麼要這么做

因為銀行本來就不能正常交易比特幣，這是銀行業所有銀行的共識。

雖然我們之前並沒有明確限制銀行賬戶交易比特幣，但比特幣作為從來沒有被權威機構承認過的貨幣，比特幣的交易本身就存在巨大風險，所以中信銀行才會禁止賬戶交易比特幣。

中信銀行可能會考慮到金融風險問題。

目前的比特幣價格已經沖到了6萬美元左右，相比幾年前漲了上千倍。很多人只看到了投資比特幣的機會，卻沒有看到機會背後的巨大陷阱。對於那些想要投資比特幣的人來說，他們很有可能因為盲目投資行為而承受巨大虧損。中信銀行之所以會這樣做，就是為了考慮到比特幣的金融風險問題，並且對用戶做出保護性的措施。

從某種程度上講，銀行限制賬戶用於比特幣交易是一種強有力的阻攔措施，這位對比特幣的行情造成重大影響。

『玖』 中信銀行聲明：禁止賬戶用於比特幣交易，為何說比特幣交易風險大

近日，中信銀行發布聲明稱禁止賬戶用於比特幣交易引發了人們的熱議。在我看來，比特幣的交易風險確實非常大，這主要是因為幾乎所有的交易平台都可以說是私人的，並沒有任何保障，而且在交易過程中，還會導致自己的銀行賬戶出現被盜的風險，這都導致了比特幣交易具有很高的風險性。

總的來說，在比特幣交易過程中風險還是比較大的。

『拾』 賣虛擬貨幣，卡被凍結，扣劃涉案資金就能解凍嗎

賣虛擬貨幣卡被凍結扣劃涉案資金不一定能夠解凍，因為這個是屬於犯法的一個事情，所以是需要本人去進行協調的。要知道這種是屬於刑事案件，為了保障被害人的財產安全，所以他們會凍結資金轉移鏈條上的所有賬戶，可以去和銀行方面進行申報解凍，同時要知道具體申報方式個性不一，可能申報之後也沒有辦法恢復正常的使用。
一、銀行有權利凍結銀行卡。
則主要依據的是銀行和客戶之間的約定以及相關的法律法規。首先，我們需要搞懂的是銀行和客戶之間的關系，屬於平等民事主體之間的合同關系。因此，銀行是有權拒絕為客戶提供存款、轉賬等服務。而且通常情況下，我們在銀行開戶的時候，我們簽署的「不用看系列」裡面，往往都會有「客戶進行違法行為銀行可暫停提供服務或注銷賬戶」等類似的銀行與客戶之間的表述。那麼根據《關於防範比特幣風險的通知》和《關於防範代幣發行融資風險的公告》的規定「各金融機構和非銀行支付機構不得直接或間接為代幣發行融資和『虛擬貨幣』提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。」所以，當客戶從事虛擬貨幣交易的時候，銀行確實有權凍結客戶的賬戶。
二、違法犯法之前考慮一下自己能否承擔它帶來的後果。
針對涉嫌犯罪的凍結，最簡單有效的呢，就是向辦案單位提供證明交易合法的憑證，在這個前提之下就有可能會解封你的賬號，但如果說證據不足就是材料不齊全的話，那麼根本不可能解封。在賣虛擬貨幣的時候，就想一想自己這個行為是否合法，如果說不合法，它面臨著一個什麼樣子的結果，自己能否承受，要知道一個銀行卡它的使用范圍還是非常廣的，如果說凍結了的話，給自己的生活也會帶來一定的影響，而且要知道錢是可以進去的，但是自己無法正常消費，這就非常難受了，為了避免這種情況發生，一定要遵紀守法正確的使用銀行卡。