開發國外客戶做比特幣詐騙
『壹』 比特幣存在哪些交易騙局
目前數字貨幣、虛擬貨幣等尚未納入監管，很多新興的交易市場、要素市場等尚未納入監管或監管薄弱。比特幣交易亂象很多。
交易騙局
2013年10月底，香港GBL平台攜款潛逃，超過2000萬人民幣資金下落不明。這個交易網站的程序寫得非常差，沒有使用SSL安全協議，甚至連用戶名都是明文存儲，一些編程的基本常識他們都沒有。GBL依靠經紀人發展新客戶的「類傳銷」模式。
2013年10月22日，因看好比特幣的行情，東陽市民喬先生在網上搜索比特幣交易平台GBL公司，並通過第三方支付在該交易平台充值9萬元用來買賣「比特幣」。2013年10月26日，發現該網路交易平台的工作人員不在線，一些正常的交易程序也無法實施，一查才知道該公司注冊地址是假的，共被騙9萬元。這是東陽市第一起因購買「比特幣」被詐騙的案件，警方提醒在網路上購買「比特幣」的市民要注意甄別網站真假，防止被騙。
西方經濟學界對當前比特幣的經濟泡沫現象抱有許多擔憂。澳大利亞經濟學家John Quiggin稱比特幣為「經濟泡沫的最純粹的例子（"perhaps the finest example of a pure bubble"）」
Mt.Gox的比特幣價格從2013年11月初的200美元左右，一路飆升到去年12月4日1236美元的歷史新高，在令早期參與者興奮不已的同時，也有越來越多的分析師開始探究背後的原因：是因為中國人在他們的免費交易所中投機炒作？還是因為「絲路事件」發生後，比特幣對政府沒收行為的抵抗導致這種虛擬貨幣大量外流？
用WordPress搭建的Willy Report是一家僅有一篇文章的網站，上面詳細闡述了2013年9月至11月期間，種種可疑的機器人交易活動。
『貳』 對方以交往名義為由投資比特幣騙錢23萬，過了一個月才知道被騙報警，錢能否追回，有什麼辦法
至於追回來追不回來不知道，報警總能有一個希望，不然心理不踏實。
『叄』 首起比特幣跨國網路傳銷案告破，繳獲資金應當如何處理
網路詐騙層出不窮，手段不斷翻新，對於這樣的情況，公安部門堅決打擊，堅決打擊不法行為的發生，對於在逃案犯堅決不容姑息！
近期涉及參與人員200餘萬人、層級關系多達3000餘層、涉案虛擬幣總值逾400億元，首起以虛擬幣為交易媒介的特大跨國網路傳銷案正式告破。
希望大家在理財方面可以更加謹慎的去選擇一些比較合理的理財方式！
『肆』 首起比特幣跨國網路傳銷案告破，為什麼涉案金額那麼大
這一起比特幣網路傳銷案件，在今年7月30日正式破案，這是一個盤踞在境內外的特大跨國網路傳銷組織，涉及參與人員200餘萬人，層級關系復雜，上下層級多達3000餘層。涉案金額總數高達400多億元，算得上是所有破獲的傳銷案件中涉及地域最廣，參與人數最多，犯案金額最大的一起案件。這起案件相對於以往的傳銷詐騙有著很大的不同，幾乎可以算是一種新型的傳銷方式。它的最大的特徵就是藉助了互聯網進行傳銷，把隱藏在暗處的傳銷組織從地下搬到了大眾的目光當中。
『伍』 比特幣騙局是騙人的嗎
親，屬於虛擬貨幣，現在p2p平台倒閉潮，小心龐氏騙局，血本無歸！銀行存款的保險，也只能保50萬而已，你認為其他渠道能安全過銀行了么？目前是銀行保本型短期理財產品
『陸』 中國人詐騙老外會被抓嗎比特幣詐騙外國人的團伙
中國人詐騙老外會被抓嗎中國法律定罪，是根據事實和社會影響的.如果外國人擴大了影響，就可能定罪偏重.
因為你朋友是中國人.假意受害人也是中國人.雖然行為地是在國外，可是按沖突法則，我國有管轄權.適用的是中國的法律 犯本罪的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金; 數額巨大或者有其他嚴重情節的，處3年以上10年以下有期徒刑，並處罰金; 數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產.
如果該國法律規定了在第三國購回盜版讀物屬犯法行為，那麼他就一定被指控的.
為什麼算違規?警察不論地區的好吧，
一般基本不可能 因為理論上我國警察在國外的沒有執法權的(國外到我們這里也是這樣) 此時是沒有權利進行抓捕的 而專門派員配合當地警方專項抓捕，3.7W的金額很不現實
想要開庭審理詐騙案件，就需要一槌定音，當天開庭當天審判.想要當天審判就需要大量確切證據來支持，因為這種詐騙案件的操縱方法不同加上受害人群的不確定性，還有中間的各種灰色地帶和利益糾葛，導致盤根錯節的東西很多，法律執行部門沒有掌握大量直接證據之前是不會輕易開庭的.還有你要郵寄東西過去是可以的，但是要經過層層審查，回以保證你所郵寄的東西不能直接或間接對嫌疑人造成傷害.現在人的法律意識比幾十年答前強太多了，看守所里一般不會發生口角
比特幣詐騙外國人的團伙
智商高的人用智商從世界上到處圈錢的.
你好!自動出來的.如有疑問，請追問.
模擬是什麼意思 直接炒不是更好么 購買比特幣推薦haobtc 很專業的平台
騙老外買比特幣犯法嗎
不是騙局，是真實存在的一種去中心化的虛擬貨幣.不過其特點是不接受任何監管，最大限度的保護用戶隱私，比方說國外的一些政治捐款，一些不想留下痕跡的財務操作，都會使用到比特幣，因為有很多老外是不信任他們自己的國家，從他們的電影就能反映出來，因此比特幣受到一些老外處於保護隱私的目的受到追捧.逐漸的成為了一種理財投資的工具.不過不得不說正因為比特幣使用的隱蔽性高，成為了不少犯罪分子的工具，比方說之前肆虐的「想哭」病毒正是通過比特幣收取贖金，當然還有其他諸如勒索、綁架等犯罪也有可能用比特幣收取贖金，對於警察而言是非常頭疼，因為無法追查去向，所以一些國家就禁止了，但是一些國家覺得追查還有其他方法，所以沒有禁止.
買賣虛擬貨幣在我國是合法的.中國人民銀行、工業和信息化部、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會在2013年12月聯合印發了《中國人民銀行 工業和信息化部 中國銀行業監督管理委員會 中國證券監督管理委員會 中國保險監督管理委員會關於防範比特幣風險的通知》(銀發〔2013〕289號，以下簡稱「」).《通知》明確了比特幣的性質，認為比特幣不是由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，並不是真正意義的貨幣.從性質上看，比特幣是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用.但是，比特幣交易作為一種互聯網上的商品買賣行為，普通民眾在自擔風險的前提下擁有參與的自由.
如果該國法律規定了在第三國購回盜版讀物屬犯法行為，那麼他就一定被指控的.
詐騙外國人違法嗎
如果該國法律規定了在第三國購回盜版讀物屬犯法行為，那麼他就一定被指控的.
根據《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的規定:詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上的，應當分別認定為《刑法》第二百六十六條規定的「數額較大」. 數額較大的，處三年以上十年以下的有期徒刑，並處罰金. 外國人在中國境內犯罪，按中國法律處理.
這屬於詐騙行為.是違法的.如果再騙了老外的錢，那更是違法行為.
『柒』 被騙23萬，對方以交往對象名義投資比特幣被騙，一個月以後已報警能否追回
資金超過3千就可以立案，23萬已是大型的詐騙，放眼會高度重視，一個月以後如果破案了，資金沒有花掉是可以追回的。
『捌』 更隱蔽、難追查！比特幣成洗錢犯罪新手段，嫌犯是如何而進行作案的
比特幣作為一種虛擬加密的網路數據貨幣，這幾年一直暴漲，被很多人們關注。犯罪分子也盯上了這一塊肥肉，利用比特幣開始新型犯罪。
我個人認為比特幣這種虛擬貨幣，在投資方面還是需要更加的謹慎，以免落入犯罪分子的圈套。
『玖』 跨國網路傳銷案告破，比特幣騙局為何屢禁不止
案件原委：2019 年初，江蘇鹽城公安機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平台組織領導傳銷犯罪的線索後，立即成立專案組。同年 6 月，在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，成功將藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020 年 3 月，涉嫌傳銷犯罪的 82 名骨幹成員被全部抓獲。
為何總有人上當？
除了傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強這些原因導致的有人上當以外，還和人的本性離不開。
人都是貪婪的、趨利的，正是這種看起來“高收益、高回報”的“投資”過於吸引人，才導致不斷有人跳進坑裡。