中國警察能查到比特幣賬戶嗎

❶ 比特幣被盜公安局管不管。

據說很值錢啊。交給網警吧。

❷ 如何查詢自己的比特幣賬戶

正常情況下，挖掘比特幣需要下載專用的比特幣運算工具，然後注冊各種合作網站，把注冊來的用戶名和密碼填入計算程序中，再點擊運算就正式開始。完成Bitcoin客戶端安裝後，可以直接獲得一個Bitcoin地址，當別人付錢的時候，只需要自己把地址貼給別人，就能通過同樣的客戶端進行付款。在安裝好比特幣客戶端後，它將會分配一個私鑰和一個公鑰。需要備份你包含私鑰的錢包數據，才能保證財產不丟失。如果不幸完全格式化硬碟，個人的比特幣將會完全丟失。若要查詢自己持有的比特幣，可登上自身使用的交易平台，點擊「我的」查看持有的比特幣。

溫馨提示：以上解釋僅供參考，不作任何建議。入市有風險，投資需謹慎。您在做任何投資之前，應確保自己完全明白該產品的投資性質和所涉及的風險，詳細了解和謹慎評估產品後，再自身判斷是否參與交易。
應答時間：2021-03-11，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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❸ 公安能查到火幣網記錄嗎

火幣網買賣被認定為電信詐騙，公安機關是有權查詢火幣網記錄的。
火幣網所涉嫌的違法行為都屬於刑事案件，由於該類犯罪主要是在網路虛擬空間進行，所以在收集證據方面多是以電子證據為主，同其他網路犯罪所表現出的電子證據具有一定的共性，即具有易毀性、易篡改性，而且由於是虛擬空間內的犯罪很難留下足夠的痕跡線索，再加上網路黑產從業人員一般都具有一定的反偵察能力，例如使用tor或掛梯發起交易，直接通過U盤等移動存儲，以現金支付的方式場外進行的比特幣交易等。
網路黑產從業人員對網路及計算機的掌握程度遠高於普通人，其對電子證據的銷毀刪除會更徹底，而且大部分會涉及原始性的電子數據，在加上網路黑產從業人員一般在被捉獲後多有抵觸情緒拒絕如實交代，這就導致比特幣交易的交易行為、交易網路、資金流向證據鏈在很多案件中難以形成。

❹ 比特幣轉賬公安查的到嗎,

起底MMM金融社區高息騙局 監管：違背規律
時間：2015年地點：北京
近期國內多地出現以「金融互助」為名，承諾高額收益，引誘公眾投入資金；出現頻率較高的有MMM互助金融社區、摩根幣、百川幣等。銀監會聯合工信部、央行、工商總局發布風險預警提示，此類運作模式違背價值規律，資金運轉難以長期維系，公眾要理性審慎投資。

❺ 被騙比特幣，報警警察能通過錢包地址查到主人是誰嗎

不用想了，首先在中國這東西是不被承認的，再有就是你說的價值這東西也不好界定，還有你這金額也不夠立案的。

❻ 比特幣提現會被銀行查嗎

金融機構為比特幣網站平台的交易賬戶開戶為不合法，除非現金交易，比特幣的投資者無法在中國境內為交易進行銀行轉帳、第三方支付，力度空前。央行於3月中旬向央行各分支機構下發了一份名為《關於進一步加強比特幣風險防範工作的通知》（下簡稱《通知》），該文件要求各銀行和第三方支付機構，關閉十多家境內的比特幣平台的所有交易賬戶。
本條內容來源於：中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應用版》

❼ 比特幣提現會被銀行查嗎

比特幣提現會不會被銀行查，主要看提現金額達到多少。假設提現一個比特幣(30多萬人民幣)，將這錢轉入個人賬戶，是會被查的。如果是企業賬戶則不一定，很多企業每天流水金額都達到幾億。
拓展資料:一.比特幣大跌原因:
1.在這背後，Coinbase的上市正是最大助力。然而，市場的狂熱情緒或許正是周日暴跌的「兇手」之一——人們一開始嗨過了頭，最後總要付出代價的。 或許正如Galaxy Digital創始人Michael Novogratz在推特上說的那樣：事後去看，(下跌)是不可避免的。對於Coinbase的直接上市，市場太興奮了。所有這些跡象都表明，市場太單向了。 還有市場人士認為，數字貨幣暴跌，可能也與Coinbase身上發生的另一件事有關——上市幾天後，公司高管就紛紛大規模套現了。 華爾街見聞此前的文章稱，根據Capital Market Laboratories的數據，並經Coinbase投資者關系網站上的文件證實，Coinbase內部人士共售出12965079股股票，按周五344.38美元的收盤價計，拋售Coinbase的總價值接近45億美元。
2.分析人士認為，周末通常都是數字貨幣災難日，剛剛發生的暴跌可能與三個因素有關：一是土耳其從4月30日開始實行加密支付禁令，Coindesk預計印度與摩洛哥也將出台類似政策;二是剛剛上市不久的數字貨幣交易平台Coinbase被高管拋售，套現近3億美元股票;三是有消息指，美國財政部將指控多家金融機構使用加密貨幣進行洗錢。
二.比特幣是什麼。
比特幣(BitCoin)是一種P2P形式的數字貨幣。點對點的傳輸意味著一個去中心化的支付系統。比特幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，比特幣經濟使用整個P2P網路中眾多節點構成的分布式資料庫來確認並記錄所有的交易行為。P2P的去中心化特性與演算法本身可以確保無法通過大量製造比特幣來人為操控幣值。基於密碼學的設計可以使比特幣只能被真實的擁有者轉移或支付。這同樣確保了貨幣所有權與流通交易的匿名性。

❽ 比特幣微信支付寶轉賬詐騙公案能查到嗎

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❾ 為什麼比特幣交易不會被警察追蹤到

可以被追蹤到，而且概率不低。比特幣是高度匿名機制。可以看到交易的流轉，但是不能確定賬戶對應真實世界的人。警察或者說任何人都可以看到地址，看到裡面的錢，卻無法干涉裡面的比特幣使用。經過幾次轉賬後就無法分清比特幣的來源了。

比特幣不是不可追蹤的，每一筆交易都能一直追溯到coinbase。只是因為地址可以任意無限生成，從而具有了一定的匿名性。但錢包地址公開， 只有擁有密碼（私鑰）的人才能有權使用。如果擁有者丟失了密鑰，地址裡面的比特幣將永遠無法使用。除了擁有者本人，任何人無法干涉。

比特幣賬戶就是一個地址，一個地址對應一個賬戶，但是比特幣開戶是不需要身份證明的，所有人都可以開通比特幣賬戶，而且比特幣賬戶可以開通的數量比全地球的沙子還要多，一個人可以對應多個賬戶，所以不知道具體這個地址對應哪個人，也就是匿名。

比特幣洗錢方式

比特幣就是去中心化的貨幣，線下無網路情況下都可以保存的一堆數據。現金交易十分敏感，無論是取現還是轉賬都會留下是否明顯的痕跡，但是比特幣去可以完美的去除這個痕跡。

比如給你1000個比特幣，假如比特幣1萬一個，那等於給你1000萬現金，往往洗錢組織有兩種洗錢方式。

一種是利用假身份在平台獲得這1000個比特幣，然後重要的一步就是提幣，把BTC提幣到本地U盾冷錢包，然後把這個冷錢包直接進行約等於1000現金的交易，還有一種就是直接獲得比特幣後放入冷錢包，直接把冷錢包U盾寄出去。

❿ 做比特幣被公安抓有事嗎

比特幣在國內沒有得到法律上的正式認可，做比特幣是有風險的，如果沒有經過備案或者沒有相關資質等，被查處時很有可能是違法行為，情節嚴重的會涉及犯罪，依法追究刑事責任。
法律依據
《中國人民銀行工業和信息化部中國銀行業監督管理委員會中國證券監督管理委員會中國保險監督管理委員會關於防範比特幣風險的通知》
1.《通知》明確了比特幣的性質，認為比特幣不是由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，並不是真正意義的貨幣。 從性質上看，比特幣是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。
2.《通知》要求，現階段，各金融機構和支付機構不得以比特幣為產品或服務定價，不得買賣或作為中央對手買賣比特幣，不得承保與比特幣相關的保險業務或將比特幣納入保險責任范圍，不得直接或間接為客戶提供其他與比特幣相關的服務。
3《通知》規定，作為比特幣主要交易平台的比特幣互聯網站，應當根據《中華人民共和國電信條例》和《互聯網信息服務管理辦法》的規定，依法在電信管理機構備案。 同時，針對比特幣具有較高的洗錢風險和被犯罪分子利用的風險，《通知》要求相關機構按照《中華人民共和國反洗錢法》的要求，切實履行客戶身份識別、可疑交易報告等法定反洗錢義務，切實防範與比特幣相關的洗錢風險。