浙江btc詐騙

A. 首起比特幣跨國網路傳銷案告破，為什麼涉案金額那麼大

這一起比特幣網路傳銷案件，在今年7月30日正式破案，這是一個盤踞在境內外的特大跨國網路傳銷組織，涉及參與人員200餘萬人，層級關系復雜，上下層級多達3000餘層。涉案金額總數高達400多億元，算得上是所有破獲的傳銷案件中涉及地域最廣，參與人數最多，犯案金額最大的一起案件。這起案件相對於以往的傳銷詐騙有著很大的不同，幾乎可以算是一種新型的傳銷方式。它的最大的特徵就是藉助了互聯網進行傳銷，把隱藏在暗處的傳銷組織從地下搬到了大眾的目光當中。

B. 福笙基金利用平台BTC360怎麼行騙的目前騙了多少人多少血汗錢了

先讓你炒股，然後給你推薦一個數字貨幣平台讓你下載，推薦一個數字貨幣說能翻幾十倍，前期就能賺10倍，然後你能充錢進平台，但是提不出來。目前已知受騙金額已上千萬

C. 遇到比特幣交易平台詐騙是通過法律追討好還是報警好

2013年10月22日，東陽人喬某在網上搜索比特幣交易平台gbl公司，並通過第三方支付在該交易平台充值9萬元用來買賣比特幣。10月26日，喬某發現該網路交易平台的工作人員不在線，一些正常的交易程序也無法實施，隨後向東陽市公安局報案。
浙江省東陽市公安局立即著手偵查後發現，遭受損失的遠不止喬某一人，專案組民警經過努力，確定了gbl交易平台管理人員身份，並及時實施了追捕，轟動一時的國內首起比特幣交易平台詐騙案件告破。
律師分析：
中國電子商務研究中心高級特約研究員、浙江金道律師事務所張延來律師認為：虛擬貨幣並不是新概念，q幣、網路游戲幣等早已經為人們所熟知，然而比特幣的出現卻再次讓人們認識到虛擬貨幣的威力。與傳統的q幣等相比，比特幣最大的特點在於它沒有統一的發行機構，比特幣的產生完全依賴計算機演算法，任何人都可以參與到比特幣的發行中來。
這就使得比特幣的源頭是難以追蹤的，也正是因為這個特質，使其成為真正意義上的虛擬貨幣。比特幣的匿名性、跨國界性等互聯網基因讓人們看到未來社會可能會流通的一種新型貨幣形式，於是對比特幣的追捧和使用也在2013年度持續走高。一些外國政府已承認「比特幣」的合法地位。在我國，一些網店開始使用比特幣交易，北京已經出現接受「比特幣」消費的餐廳，國內首個「比特幣」投資基金也正在募集當中，雅安地震後壹基金已獲得共計65比特幣的捐助，市價約5萬元人民幣。
問題當然會隨之而來，洗錢、詐騙、賭博等等相伴而生。本案就是一則打著比特幣交易旗號行詐騙之實的典型案件。作為我國首例比特幣詐騙案，公安機關也對比特幣相關的專業知識進行了深入學習和了解，最終破獲了案件。2013年12月5日，中國人民銀行、工信部等五部委發布《關於防範比特幣風險的通知》首先明確比特幣不具有法定貨幣的地位，同時要求各金融機構和支付機構不得以比特幣為產品或服務定價。央行認為比特幣交易存三大風險：較高的投機風險;較高的洗錢風險和被違法犯罪分子或組織利用的風險。未來，比特幣的前景尚不明朗，尤其在主權國家對貨幣這種涉及金融秩序和國家安全的領域一定會採取審慎保守的態度，所以社會公眾也應當對此提起足夠的風險意識。

D. 跨國網路傳銷案告破，比特幣騙局為何屢禁不止

2019 年初，江蘇鹽城公安機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平台組織領導傳銷犯罪的線索後，立即成立專案組。同年 6 月，在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，成功將藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020 年 3 月，涉嫌傳銷犯罪的 82 名骨幹成員被全部抓獲。

為何總有人上當？

除了傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強這些原因導致的有人上當以外，還和人的本性離不開。

人都是貪婪的、趨利的，正是這種看起來“高收益、高回報”的“投資”過於吸引人，才導致不斷有人跳進坑裡。

E. 如何舉報BTC123董事長尚小鵬詐騙

如果你說的有線索或者證據，就可及時向當地公檢法部門舉報控告，公檢法部門會根據你提供的證據進行審查調查，以確定案件性質
。
相信法律決不會放過一個壞人的。

F. 比特幣存在哪些交易騙局

目前數字貨幣、虛擬貨幣等尚未納入監管，很多新興的交易市場、要素市場等尚未納入監管或監管薄弱。比特幣交易亂象很多。

交易騙局

2013年10月底，香港GBL平台攜款潛逃，超過2000萬人民幣資金下落不明。這個交易網站的程序寫得非常差，沒有使用SSL安全協議，甚至連用戶名都是明文存儲，一些編程的基本常識他們都沒有。GBL依靠經紀人發展新客戶的「類傳銷」模式。

2013年10月22日，因看好比特幣的行情，東陽市民喬先生在網上搜索比特幣交易平台GBL公司，並通過第三方支付在該交易平台充值9萬元用來買賣「比特幣」。2013年10月26日，發現該網路交易平台的工作人員不在線，一些正常的交易程序也無法實施，一查才知道該公司注冊地址是假的，共被騙9萬元。這是東陽市第一起因購買「比特幣」被詐騙的案件，警方提醒在網路上購買「比特幣」的市民要注意甄別網站真假，防止被騙。

西方經濟學界對當前比特幣的經濟泡沫現象抱有許多擔憂。澳大利亞經濟學家John Quiggin稱比特幣為「經濟泡沫的最純粹的例子（"perhaps the finest example of a pure bubble"）」

Mt.Gox的比特幣價格從2013年11月初的200美元左右，一路飆升到去年12月4日1236美元的歷史新高，在令早期參與者興奮不已的同時，也有越來越多的分析師開始探究背後的原因：是因為中國人在他們的免費交易所中投機炒作？還是因為「絲路事件」發生後，比特幣對政府沒收行為的抵抗導致這種虛擬貨幣大量外流？

用WordPress搭建的Willy Report是一家僅有一篇文章的網站，上面詳細闡述了2013年9月至11月期間，種種可疑的機器人交易活動。

G. btc被騙能不能報警

你好，btc被騙可以報警，但是公安機關要看詐騙金額再決定是否立案。
1.詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。
2.詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」、「數額巨大」、「數額特別巨大」。
3.各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結合本地區經濟社會發展狀況，在前款規定的數額幅度內，共同研究確定本地區執行的具體數額標准，報最高人民法院、最高人民檢察院備案。
拓展資料：一：什麼是虛擬貨幣
1.虛擬貨幣是指非真實貨幣。知名虛擬貨幣，如網路公司的網路幣、騰訊公司的Q幣、Q點、盛大公司的優惠券、新浪推出的微幣（用於微游戲、新浪閱讀等）、俠客元寶（用於俠客道游戲）、紋身銀（用於bixue愛情日游戲），2013年流行的數字貨幣包括比特幣、萊特幣、無限幣、誇克幣、zeta幣、燒烤幣Penny（互聯網）、隱形金條、紅幣、素幣。目前，全球發行了數百種數字貨幣。「比特金、萊特銀、無限銅、便士鋁」的傳說在圈內盛行。
2.根據中國人民銀行等部門的通知和公告，虛擬貨幣不是由貨幣當局發行的，不具有法定補償和強制的貨幣屬性，不是真正的貨幣，不具有法定貨幣性質。等同於貨幣的地位，不能也不應該作為貨幣在市場上流通和使用，公民對虛擬貨幣的投資和交易不受法律保護。

H. BTC 是騙局嗎

摘要 比特幣並不是什麼騙局，但是比特幣是一種高風險投資產品。理由如下：

I. btc360詐騙平台中國警方可以介入嗎

只要是報警，立案警方就可以介入調查，時刻關注這方面的信息，最好多關注類似這樣的騙局，也能幫助警方提供一些線索，因為騙子他們一看這么好騙，還會再次下手的，但一定做好防騙，防止再一次落入狼口（他們的聲音還是很有特點的）

J. Btcwinex是詐騙嗎

不是詐騙，但是有風險。
目前世界上有很多國家都認可比特幣，其具有一定的公信力，比特幣的技術，用一句最簡單的白話解釋，利用密碼學的技術把貨幣變成一種單位，這個單位的名字叫BTC，這種貨幣在流通的過程中最大的特點是去中心化（沒有任何一個人或政府可以QE）。
比特幣解決了很多問題：
1.比特幣解決了國家可以隨時印鈔票，可以隨時覺得你手上錢的價值的問題;
2.簡化了人與人之間的交易，比如我要和印度人買一批貨，這筆錢10分鍾內就可以到賬，可以理解為遠距離的一方支付，最方便，點對點，遠距離匯款無第三方機構收費（例如跨境轉賬的手續費一般都很高）;
3.比特幣的交易是很安全的，沒有誰可以控制系統，交易一旦確認到賬了就是到賬了，沒有任何機構或者政府可以回收或者充公你的錢。