派出所開展比特幣排查活動

『壹』 比特幣交易地方有哪些

比特幣是一種虛擬貨幣。比特幣的價格是十分的高昂的。那麼相信很多的小夥伴都知道比特幣在中國的交易所被關閉了.
在最新的監管政策出來後，中國將告別在比特幣世界中的這一特殊地位。
「之前知道要有監管措施，但沒想到是直接關停。」一位交易所負責人驚訝地在電話中連連嘆氣。
這並不是比特幣交易所遇到的第一次監管。2017年初，受外匯管制和類金融業務風險控制等因素影響，央行在短時間內現場檢查並約談國內幾家主要的交易所，要求 「不得違規從事融資融幣等金融業務，不得參與洗錢活動」，並暫停比特幣等虛擬貨幣的提幣業務。
這一舉措立刀見影，中國比特幣的交易量大幅減少，主要交易平台的交易量甚至跌到不及高峰時期的1%。但暫停提幣的監管要求，將大量買賣比特幣需求趕至場外交易，畸形的供需狀態，一度讓場外市場的比特幣價格，相較於交易所價格溢出超20%。一些嗅覺靈敏的大玩家盯上這一機會，連接需求方和出賣方，坐收不菲傭金。
對於場內的交易所監管，騰訊財經獲悉，央行此前醞釀的措施包括，將這些交易所類比於互聯網金融業務並納入到監管體系下，甚至還起草了一份管理辦法文件。但最終監管層轉變了這一思路，取消牌照化管理，並開始研究新的監管辦法。
時隔半年之後，提幣業務正常恢復，比特幣價格繼續狂飆突進，交易所一度歡欣鼓舞，認定監管政策將迎來明朗化。
兩個月過後，交易所等來了可能是最差的結局：直接關停。
受此消息影響，比特幣價格應聲跳水，一度跌至20%。對於玩家們而言，他們有的恐慌拋售，有的則趁機抄底，還有的則默默提幣至錢包存儲，並打算轉換至海外平台甚至場外市場，繼續操作。
洗錢
作為一種基於數學演算法的虛擬貨幣，比特幣(bitcoin)因其數量有限、去中心化、匿名性等特點在近幾年迅速風靡全球，吸引了眾多關注的目光。
但這些特徵，也導致比特幣自誕生以來，即被用以各類灰色地帶。而通過比特幣來繞過央行外匯管制，將資本轉移出境，亦是其主要用途之一。
一個極端案例是，在2015年股災期間，通過高頻交易獲利20多億元的貿易公司伊世頓，謀求通過比特幣來轉移巨量資金。
騰訊財經獲悉，伊世頓彼時找到了比特幣中國這一交易平台，但比特幣中國相關人士告訴騰訊財經，伊世頓彼時沒有通過相應的實名制驗證，且交易數額巨大，這一行為引起平台的警覺，從而拒絕了伊世頓交易請求。
相對於比特幣中國這樣的場內交易市場，風險更大的，在比特幣的場外市場。
比特幣場外市場，類似於證券OTC櫃台市場，沒有固定的交易場所，沒有嚴格的規章制度，採取一對一協商式的交易方式。
與場內交易所相比，比特幣場外交易
一般而言數量更大。一位接觸場外交易多年的玩家介紹，「比如一次買賣就上千個比特幣，按照現在的價格來算，這大概相當於人民幣2000多萬。」
此外，場外交易模式簡單，一般是中間人拉來買賣雙方，協商好數量和價格，以及中間人的傭金所得，交易就順利完成了。
因此，這些特點決定了，比特幣場外交易，更適合用以逃避外匯管制的資產轉移。
從場外交易市場買入比特幣——轉移到國外交易平台——賣出比特幣——提現至銀行卡，通過這一路徑，資金相較於交易場內交易所而言，可以毫無限制地跨境往來。
轉移
而最新的監管政策，或將把大量的買賣需求，趕至場外交易市場。
關停比特幣交易所的消息一出，部分經歷過比特幣多次漲跌無度的玩家們，在勁爆的消息面前乖乖繳械，幣價直線跳水20%。
「虧了一輛特斯拉。」一位玩家在朋友圈匯報自己的虧損額。在財富效應明顯的幣圈玩家裡，將賺到或虧掉的錢，換算成心儀的實物並相互調侃，是一種流行的方式。
有人膽怯有人貪婪。在大跌的市場中，依舊有玩家奮起殺入，連續買入多枚比特幣，並解釋稱「大跌之後的價格，比國外交易所的價格便宜多了，在場外倒一下手就可以賺到錢。」
作為世界虛擬貨幣鼻祖，比特幣具備的全球流動性，為這些玩家們抄底帶來了諸多底氣。將比特幣從交易所提取出來，在海外交易所進行交易，成為部分玩家當晚主要的操作手段。

『貳』 做比特幣生意犯法嗎

做比特幣生意不犯法，但不要利用比特幣做非法的事情。

下面是央行等五部委發布的比特幣風險通知（比特幣之家網有全文）：

《通知》明確了比特幣的性質，認為比特幣不是由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，並不是真正意義的貨幣。從性質上看，比特幣是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。但是，比特幣交易作為一種互聯網上的商品買賣行為，普通民眾在自擔風險的前提下擁有參與的自由。

『叄』 為什麼黑客勒索的時候要比特幣

比特幣（Bitcoin：比特金）最早是一種網路虛擬貨幣，跟騰訊公司的Q幣類似，但是已經可以購買現實生活當中的物品。它的特點是分散化、匿名、只能在數字世界使用，不屬於任何國家和金融機構，並且不受地域限制，可以在世界上的任何地方兌換它，也因此被部分不法分子當做洗錢工具。2013年，美國政府承認比特幣的合法地位，使得比特幣價格大漲。而在中國，2013年11月19日，一個比特幣就相當於6,989元人民幣。
2014年1月7日，淘寶發布公告，宣布1月14日起禁售比特幣、萊特幣等互聯網虛擬幣等商品。西維吉尼亞州民主黨參議員喬·曼欽（Joe Manchin）2014年2月26日向美國聯邦政府多個監管部門發出公開信，希望有關機構能夠就比特幣鼓勵非法活動和擾亂金融秩序的現狀予以重視，並要求能盡快採取行動，以全面封殺該電子貨幣。2017年1月11日），中國人民銀行上海總部、上海市金融辦等對比特幣中國開展現場檢查，重點檢查該企業是否未經許可或無牌照開展信貸、支付、匯兌等相關業務；反洗錢制度落實情況；資金安全隱患等。2017年1月12日，央行營業管理部也在北京進駐「火幣網」、「幣行」等交易平台。
2017年5月12日，全球突發比特幣病毒瘋狂襲擊公共和商業系統事件！英國各地超過40家醫院遭到大范圍網路黑客攻擊，國家醫療服務系統（NHS）陷入一片混亂。中國多個高校校園網也集體淪陷。全球有接近74個國家受到嚴重攻擊！望採納謝謝

『肆』 公司管理員盜取100個比特幣被刑拘是真的嗎

近日，北京海淀警方破獲一起破壞計算機信息系統案。嫌疑人仲某利用自己管理員的許可權，修改公司電腦內應用程序，盜取100個比特幣，價值數百萬元。還未來得及銷贓，仲某便被警方抓獲。目前，仲某因涉嫌破壞計算機信息系統罪被刑事拘留。

民警介紹，盜取比特幣後，仲某本想轉到國外的網站賣掉，由於不知道哪個網站可以操作，上網搜到一個「比特幣錢包」的應用，把盜取的100個比特幣存進去，聽說還有個「核心錢包」，可以把盜取的軌跡清除掉，又挪掉10個比特幣存入。經民警工作，仲某將剩餘的90個比特幣退回給公司，而存入到「核心錢包」內的10個比特幣已找不回來。

目前，嫌疑人仲某因涉嫌破壞計算機信息系統罪已被海淀警方刑事拘留，此案正在進一步審理中。

『伍』 為什麼在中國進行比特幣交易是違法行為

比特幣已經成為全球最火爆的加密貨幣，對於比特幣的交易，有國家允許，但也有國家是禁止的，我國就屬於後者。中國為什麼關停比特幣交易呢？今日就來分析一下這個問題。

比特幣目前在中國並沒有具備交易媒介的功能，因此不能稱之為貨幣。同時，比特幣有儲藏價值的功能，有一定的投資價值，然而當前價格的快速上升形成了投機性預期，未來可能會形成泡沫，因此提前採取措施是必要的，這也可以抑制一些通過比特幣進行洗錢、轉移資產的不法行為。

『陸』 做比特幣生意犯法嗎

做比特幣生意不犯法，但不要利用比特幣做非法的事情。

在中國，《人民幣管理條例》規定，禁止製作和發售代幣票券。由於代幣票券的定義並沒有明確的司法解釋，如果比特幣被納入到「代幣票券」中，則比特幣在中國的法律前景面臨不確定性。

文化部、商務部關於加強網路游戲虛擬貨幣管理工作的通知(文市發〔2009〕20號)二〇〇九年六月四日 《通知》稱首次明確了網路游戲虛擬貨幣的適用范圍，對當前網路游戲虛擬貨幣與游戲內的虛擬道具做了區分;同時，通知稱，《通知》規定從事相關服務的企業需批准後方可經營。

在中國，部分淘寶的店鋪也開始接受了比特幣的使用，商家會逐漸增加。

2013年10月，第一本比特幣季刊《壹比特》創刊號發行。

2013年10月15日，網路旗下網路加速樂服務宣布支持比特幣。

2013年10月26日，BTCMini報道了GBL被黑內幕。

2013年10月31日，著名互聯網律師雷騰發文建議《盡快立案調查GBL比特幣交易平台關閉》事件，分析了比特幣具有的「價值功能」和「使用功能」，比特幣應受相關法律管轄。

2013年12月5日，《中國人民銀行 工業和信息化部 中國銀行業監督管理委員會 中國證券監督管理委員會 中國保險監督管理委員會關於防範比特幣風險的通知》：比特幣是一種特定的虛擬商品；

比特幣交易作為一種互聯網上的商品買賣行為，普通民眾在自擔風險的前提下，擁有參與的自由。

2017年9月4日，《中國人民銀行 中央網信辦 工業和信息化部 工商總局 銀監會 證監會 保監會關於防範代幣發行融資風險的公告》：禁止從事代幣發行融資活動（ICO）；

交易平台不得從事法定貨幣與代幣、「虛擬貨幣」相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或「虛擬貨幣」，不得為代幣或「虛擬貨幣」提供定價、信息中介等服務。

2018年11月2日，中國人民銀行發布《中國金融穩定報告2018》專題十二講到「加密資產」。

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貨幣交易

購買方法

用戶可以買到比特幣，同時還可以使用計算機依照演算法進行大量的運算來「開采」比特幣。在用戶「開采」比特幣時，需要用電腦搜尋64位的數字就行；

然後通過反復解謎密與其他淘金者相互競爭，為比特幣網路提供所需的數字，如果用戶的電腦成功地創造出一組數字，那麼就將會獲得25個比特幣。

由於比特幣系統採用了分散化編程，所以在每10分鍾內只能獲得25個比特幣，而到2140年，流通的比特幣上限將會達到2100萬。換句話說，比特幣系統是能夠實現自給自足的，通過編碼來抵禦通脹，並防止他人對這些代碼進行破壞。

參考資料來源：網路-比特幣

『柒』 您好，比特幣勒索這個郵件最後怎麼處理的，就是不理會嘛

如果遇到比特幣勒索郵件，首先應該注意看下郵件標題，養成看郵件標題的好習慣，千萬不要隨便點開不熟悉的人發送的郵件。如果不幸點開了，那麼先不要按照騙子的指示進行匯款，應該立馬報警，讓網路警察介入，這樣能夠快速地找到不法分子。

比特幣勒索郵件確實很可怕，但是遇到比特幣勒索郵件不能首先就自亂陣腳，應該冷靜下來，這種勒索詐騙雖然只是網路上存在的，但是卻對現實財產產生了威脅，我們一定要慎重處理。

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比特幣勒索郵件就是一個病毒木馬會進入郵箱，當用戶點開郵件的時候，就會發現這個郵件頁面是有倒計時的。

其實從打開郵件的那一刻起，用戶的電腦就中毒了，病毒已經挾持了該電腦，如果不按照頁面的提示進行比特幣充值匯款，電腦就會崩壞，存在電腦裡面的資料都會被銷毀。比特幣勒索郵件同類事件其實非常的多，大多數幕後黑手其實都被抓到了。

『捌』 銀行通過什麼途徑進行虛擬貨幣排查

中國銀行沒有和虛擬貨幣有什麼交接，央行對比特幣的態度是謹慎冷淡的。
在2013年年底央行等五部委聯合下發比特幣風險通知，在通知中把比特幣明確定義為一種特殊的互聯網商品，民眾在自擔風險的前提先可以自由的買賣，否定了其貨幣屬性，任何金融不得參與開展比特幣相關業務。比特幣之家網有全文。

央行行長周小川則表示，比特幣像郵票一樣的可交易資產，不是由央行發行，央行無權取締比特幣。

『玖』 有什麼方法能檢查比特幣地址是否為騙局

隨著比特幣騙局數量的迅速增加，有很容易的方法來檢查是否已報告欺詐者使用了比特幣地址，例如在偽造的比特幣贈品中。您還可以輕松地報告與詐騙相關的任何比特幣地址。

檢查「比特幣濫用」資料庫

比特幣騙局的數量一直在迅速增長。他們中的許多人要求人們將比特幣發送到他們提供的地址，例如，比特幣贈品騙局承諾使您發送的比特幣數量翻倍。例如，上周發生的重大Twitter黑客攻擊活動，有許多備受推崇的關於假冒比特幣贈品的推文。

在將比特幣發送到某個地址之前，您可以檢查一下該地址是否被舉報為欺詐中的地址。比特幣濫用是一個受歡迎的網站，擁有黑客和罪犯使用的比特幣地址公共資料庫。您可以查找比特幣地址，報告欺詐地址，並監視其他人報告的地址。

如果您在網站上搜索的比特幣地址已被其他人報告，則該網站將顯示信息，例如報告該地址的次數，上次報告日期和時間，已收到的比特幣總額，和交易數量。還將有一個指向Blockchain info的鏈接，供您跟蹤該地址的交易。該站點還將顯示該地址上歸檔的所有報告。

騙局警報網站還提供了有關不同類型的加密騙局的一些有用信息，例如色情，勒索軟體，龐氏騙局，贈品，黑網和盜竊。它提供了一些預防欺詐的基本建議，例如「不信任任何人」和「驗證」。該網站列出了十大騙局地址，根據收到的資金，最成功的騙局是龐氏騙局，假交易所和假比特幣贈品。Youtube在視頻和廣告中也有大量的比特幣騙局，尤其是假贈品。詐騙者聲稱，Spacex和特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克（Elon Musk），微軟創始人比爾·蓋茨（Bill Gates），維珍銀河（Virgin Galactic）董事長Chamath Palihapitiya和亞馬遜首席執行官傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）等名人都在贈送比特幣。虛假的Elon Musk BTC贈品是最成功的比特幣騙局之一，已經賺了數百萬美元。

在之前Twitter遭黑客入侵之前，Whale Alert在7月10日報道說，它「能夠確認過去4年中，詐騙者僅竊取了3,800萬美元的比特幣（不包括龐氏騙局，這是一個價值十億美元的行業） ），其中2400萬在2020年的前6個月內。」

『拾』 怎麼檢查自己電腦有沒有被人用來挖礦，比特幣

挖礦都是燒的顯卡，以下方法可以鑒定自己顯卡是不是礦卡

1：通過肉眼來識別這個硬體究竟是不是礦卡 ，其實通過其他方式也可以測出，就比如說你到電腦裡面去測礦卡的超頻性能，去跟官方的數據進行對比，測礦卡供電的穩定性，也可以測出來是不是礦卡。

2：第一點是先看礦卡上面有沒有什麼特別臟特別多的灰塵，各種油漬，如果沒有的話那證明賣家可能做了比較好的處理，或者不是礦卡。如果礦卡非常的臟的話，十有八九就是礦卡，那我們就要進行下一步的操作，就是拆開礦卡。

3：我們應該注意到是否有發票且帶保修，保修基本是在全國各地的保修點都可以保修的，這種才不是礦卡。

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如何避免買到礦卡：盡量到淘寶京東的官方旗艦店買新卡，圖便宜買二手顯卡的話就不敢保證了。

如果實在預算有限，一定要購買二手顯卡的話，也要盡量選擇個人購買，切勿相信什麼網吧倒閉，工作室或者公司倒閉，這種渠道大部分買過來的大部分都是礦卡，當然如果那個個人買家手裡也有大量的顯卡賣的話，那也要請謹慎對待，這種大概率也是礦卡。最後，也希望大家可以避免礦卡，買到自己心儀的顯卡，開心游戲。