頻繁BTC大額轉賬

❶ 我在btc-e裡面轉比特幣到火幣網 為什麼一天了 還是未確認 。郵箱確認出

最不好不要把比特幣從一個交易平台直接轉到另一個交易平台，因為有些平台是不支持這種轉賬方式的，最好是把比特幣從一個交易平台上提現到錢包，然後在把錢包的幣轉到另一個交易平台上。
遇到這種情況了最好去咨詢一下平台客服人員。萊特幣、瑞泰幣、狗狗幣這些山寨幣也可能會遇到相似的情況。

❷ 比特幣提現會被銀行查嗎

正規的比特幣平台交易，不用擔心銀行會查。哪怕銀行會查，你也不必慌張，畢竟身正不怕影子斜。

比特幣想要換成現錢，需要將平台上的比特幣先賣出去。賣出去比特幣時，一個比特幣的價格就是幾萬人民幣，若是要賣出多數，盡量分成多次賣出去。因為一次性進行大額交易，銀行會盯上賬戶。因為銀行會盯著賬戶，防止有人洗錢或者是進行非法活動。

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獲得方式：

第一種獲得方式就是通過比特幣挖礦，挖礦可以獲得比特幣，但是挖礦需要專業的設備。挖礦需要好的電腦和礦機，而且還要消耗大量的電，所以挖礦需要成本和長期堅持。

第二種獲得比特幣的方式是從交易所購買，這就需要根據比特幣實時價格來購買。第三種辦法是從朋友處獲得，或者是從熟人那兒購買。

這三種獲得比特幣的方式不同，所要承受的風險也不同，所以大家要選擇合適的方式來獲取。

❸ 在imToken中BTC轉賬不到賬怎麼處理

因為區塊鏈具有公開透明的特性, 所以每一筆交易都可以在區塊鏈瀏覽器上清晰的查到。比特幣和以太坊一樣有自己的區塊鏈瀏覽器, 例如 blockchain, 點擊這里學習查看如何使用 blockchain.info。
如果 blockchain.info 上顯示轉賬成功, 但是 imToken 中沒有收到代幣, 那麼請提交工單聯系imToken
友情提示: 由於查詢 BTC 的轉賬相對於查詢 ETH 的較為復雜, 所以建議用戶先學習如何使用 blockchain 自行查詢交易, 如果交由客服處理, 可能會需要相對較長的時間。

❹ 火幣錢包轉btc手續費顯示一千多怎麼回事

這種情況多半是由於你支付的手續費較低。因為比特幣網路會優先處理支付手續費較高的交易。如果是一筆交易長期未確認可能會退回到發幣方。但是這種可能性很小。你...

❺ 什麼交易行為才會被銀行凍結封停儲蓄卡

銀行凍結停封儲蓄卡一般有兩種模式：銀行凍結和司法凍結。

具體來說，銀行凍結儲蓄卡可能存在兩個原因：

隨著互聯網的高速發展，新型的違法行為也日益增多，所以在日常生活中一定要提高警惕，密切關注自己的各項資料，比如銀行卡賬號，身份證賬號這類資料一定不要輕易泄露出去，如果遇到了上述這樣的問題不要著急，一定要及時聯系開戶銀行以及相關部門，詳細說明事件的發生過程，積極配合有關調查。

❻ 聽說現在火幣網上儲蓄卡交易容易被銀行風控，不知道是否屬實玩火幣網的朋友們現在火幣交易安全嗎謝謝

凍結主要分為2個類型，銀行凍結和司法凍結。
1、銀行凍結：
銀行凍結主要有2種：
某些國家和地區的銀行，不允許銀行賬戶參與數字資產交易（例如由於轉賬時備注了BTC、ETH、USDT等，導致銀行的風控系統監測到），所以當出現賬戶涉及數字資產交易時，則會被銀行凍結或者暫停部分交易許可權；
也有可能是因為此賬戶的行為，觸發了該銀行的反洗錢系統（例如深夜大額轉賬、頻繁與多人交易、卡里長時間沒有餘額等）。
一般而言，銀行不會直接凍結銀行卡，而只是會限制您的非櫃台業務或者是「只付不收」，也就是暫停您的部分交易許可權。
這種情況的處理方法：
直接聯系開戶銀行，按照銀行的要求提供您的相關信息（一般是解釋資金往來的原因）即可。?
這種情況的防止方法：
第一，在和買家交易的時候，提醒對方不要備注USDT，BTC等敏感字眼。
第二，不要僅使用一張銀行卡，可以多准備幾張，並且過一段時間換一下。
2、司法凍結：

司法凍結的邏輯，按照各國的司法程序不同，有所不同。但是大致都是類似的。
受害者在被詐騙以後，向警方報案，警方按照受害者的錢所走過的銀行賬號，把相關資金線上的銀行賬號都凍結。例如，受害者的錢，打給了銀行賬號A，A又打給了銀行賬號B，B又打給了銀行賬號C，往後又延伸到了D，E，F；
那麼有可能A、B、C、D，E，F都會被凍結，而B、C、D、E、F有可能對這筆資金的來源，都是不知情的。
凍結，一般不是收到了有問題的資金，就立馬被凍結。可能會因為1個月前的交易被凍結。不過一般而言，是因為幾天之前的某筆交易，被凍結。
這種情況的處理方法：
如果銀行卡被司法凍結了，需要通過開戶行或者銀行電話熱線，去查下凍結期限是多久，被什麼地方凍結的。這兩個信息很重要，銀行後台一定會顯示，最好是要拿到這兩個信息。
大部分的司法凍結，都只是暫時凍結，配合警方調查而已，在兩三個工作日內，就會自動解凍。這種不用管，到期自動解凍。
但是也要注意到期時，把錢轉走，因為有可能這個被牽連的案子不只是一個地方有受害人，那麼可能就會被不止一個地方凍結，以後可能還會發生再次凍結的情況。另外，這個48或者72小時，並不是准點解凍，有的會延後幾個小時，甚至半天。
第二種，顯示凍結半年。一般情況，是直接收到了有問題的資金，或者是離有問題資金的源頭比較近，可能會被凍結半年。當然，由於各個地方司法機關處理的方法不同，有的地區，直接就是凍結半年。
這種情況的處理方法：
盡快和當地警方聯系，請警方提供涉嫌違法的信息。按照當地警方的要求，提供相關信息。相關信息一般都是用於解釋為什麼會發生這筆資金的轉賬。所以，一般而言，包括了某段時間內在OTC交易的訂單記錄（可以登陸火幣OTC賬號後點擊右上角的訂單，導出列印）。
當以上材料提供給警方，按照各地公安系統處理方式的不同，按照案子的不同，他們會給出一些反饋。例如有的會嚴格要求破案或者撤案，才能解凍，有的可以只凍結涉案資金，而有的地方可以直接解凍。

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查處盜刷銀行卡犯罪可及時凍結異地賬戶
京華時報訊(記者楊鳳臨)銀監會、最高人民檢察院、公安部、國家安全部日前聯合發布《銀行業金融機構協助人民檢察院公安機關國家安全機關查詢凍結工作規定》(下稱《規定》)，提出利用跨地區協作查詢、大規模集中查詢、銀行內部協作查詢等新方式，全面提升涉案資金查控效率。
據了解，近年來，電話詐騙、網路詐騙、盜刷銀行卡等犯罪頻繁出現。如果犯罪分子使用異地電話卡、銀行賬戶作案，被害人報案後，警方難以及時凍結犯罪分子賬戶。
因為根據商業銀行內部規定，凍結異地銀行賬戶需要本地公安民警持凍結函、介紹信到異地，與異地公安民警一起進行凍結，完成程序最少要一天。這不僅給犯罪分子轉移贓款留出了足夠時間，而且也增加了辦案成本。
按照《規定》，對檢察機關、公安機關、國家安全機關提出的超出查詢許可權或者屬於跨地區查詢需求的，有條件的金融機構可以向上級機構或系統內其他分支機構提出協查請求，並通過內部程序反饋查詢。
《規定》同時要求，金融機構在接到協助查詢、凍結財產法律文書後，應當嚴格保密，嚴禁向被查詢、凍結的單位、個人或者第三方通風報信，幫助隱匿或者轉移財產。《規定》已自今年1月1日起施行。
參考資料來源：人民網-銀監會：查盜刷銀行卡犯罪可及時凍結異地賬戶

❼ 錢包轉賬btc手續費怎麼這么高

人家規定了這么高嘛，畢竟人家需要有點利益可圖的才給你整這個軟體的，如果人家一毛錢不掙的話，還拿什麼來維護一個軟體呢？

❽ 漲了個寂寞！比特幣是否已經被莊家控盤

此外，據加密交易所 Kraken 的最新報告顯示，持有 100 至 1000 枚比特幣的中型「鯨魚們」正在囤積更多的比特幣。

報告分析指出，從 2020 年 1 月 3 日起，「鯨魚」（比特幣持幣大戶）地址數量的增長處於停滯階段。在 1 月份，持有超過 100 枚比特幣的人對是否繼續囤幣持「觀望態度」，與此同時，擁有 10 到 100 枚比特幣的「小鯨魚」們卻在持續囤幣。