比特幣拉人頭犯法嗎

① 請問比達幣是**嗎

虛擬貨幣在投資界引發關注，但也伴隨著大量傳銷、詐騙犯罪。海哥反傳銷提醒，若非確鑿可信，謹慎投資。不法分子常以「快速致富夢」吸引，利用「拉人頭」方式，吸納會員會費以達到斂財目的，這是一種詐騙犯罪的常見套路。

隨著互聯網金融的快速發展，比特幣、區塊鏈等概念受到追捧，不法分子趁虛而入，製造出「虛擬貨幣」外衣的傳銷、詐騙案例屢見不鮮。大批投資者因「快速致富夢」而投入馬克幣、維卡幣、百川幣等「傳銷幣」，最終卻面臨傾家盪產、血本無歸的悲慘結局。

受害者群體廣泛，涵蓋農民、學生、白領，甚至大學教授、政府公職人員，直至交易網站無法打開、組織頭目失聯後仍抱有幻想。分析大量案件，至少65種「傳銷幣」復制此類套路，337名傳銷頭目被判刑，他們欺騙數千萬投資者，至少100億余元人民幣流入個人消費，多數被揮霍一空。

這些案件的犯罪套路基本一致：不法分子在國內外注冊空殼公司並設立網站，宣傳虛構「虛擬貨幣」的價值，捏造博彩、娛樂、醫療等實體項目，以多至百倍收益的「高額返利」為誘餌，鼓勵會員通過「拉人頭」的方式賺取回報，不斷吸納會員會費達到斂財目的。

涉獵的「虛擬貨幣」種類繁多，至少65種之多，包括但不限於MBI、M3幣、暗黑幣、亞洲幣、恆星幣、金緣購物聯盟電子幣、長江國際虛擬幣、奇樂吧、微視傳媒電子幣、分紅點幣、虛擬金幣、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、億分、K幣、R幣、百川幣、K寶、中富通寶、紅通幣、雷恩斯電子貨幣、環球貝萊德一號理財幣、格拉斯貝格、BCI、M幣、翼幣、EV幣、業績幣、FIS、U幣、ES、藏寶網業績幣、匯愛電子幣、建業盤電子幣、補助幣、高頻交易幣（HFTAG）、開心復利幣、快聯網站虛擬貨幣、世華幣、恩特幣、CPM、克拉幣、至尊幣、五華聯盟虛擬幣、美盛E、中華幣、米米虛擬貨幣、FIS、世界雲聯雲幣、利物幣、維卡幣、馬克幣、善心幣、無極幣、ATC、IPC、中央幣、五行幣、匯愛幣、航海幣等。

② 中國為什麼禁止比特幣與派幣等虛擬貨幣的交易

央行不承認pi幣，且央行不承認任何的非國家主導發行虛擬形式的數字貨幣。中國禁止數字貨幣的交易行為，可是依然是有很多中國人進行數字貨幣交易。中國政府以及央行等金融部門曾發表《關於防範代幣發行的融資風險的公告》，其中對相關數字貨幣的交晌蠢和易進行了明確的限制
拓展資料
派幣（Pi），由斯坦福大學博士團隊打造。可在手機上「挖礦」的虛擬貨幣。相對於挖比特幣需要足夠多的礦機，而挖派幣的方式非常簡單，需要派幣App就能免費挖礦
中國通信工業協會區塊鏈專委會輪值主席於佳寧提醒投資者，少數披著區塊鏈外衣的詐騙行為，會在早期給用戶設定非常低的門檻，操作簡單、低（免費）資金門檻，並通過「拉人頭」獎勵模式和大量宣傳為項目提升熱度。一開始項目方本質上是為了構建一個多級分銷的體系。等到了第二階段，項目方宣布該虛擬幣能夠轉賬或交易，存在資金流通的可能，就在找機會大量拋售虛擬幣，投資者的風險也會大大增加。
於佳寧總結了投資者「避雷」的四大方法：一是警惕無風險、高回報的區塊鏈項目，加密資產的價格暴漲暴跌頻繁，空氣幣在極端情況下可能歸零。二是避開靠「拉人頭」、多層級返佣方式變現的項目，這類傳銷式營銷風險極大。
三是學會看GitHub的開源程序，可在區塊鏈瀏覽器上查到其參數和運作方式，關於資產的發行量、流通量、轉賬記錄等全部准確信息。四是對採用場外交易或特定交易所交易的區檔歲塊鏈項目需謹慎甄別，極可能價格被高度操縱且無法自由充提。
借著比特幣、狗狗幣的造富神話，各種名目的「數字貨幣」可謂是「八仙過海、各顯神通」。一種號稱可以用手機「挖幣」的派幣宴盯（Pi）最近在朋友圈火了起來，微博、微信朋友圈到處可見派幣「拉人頭」的消息。
幣圈的App大部分是靠海外ID才能在手機應用市場下載，借用別人的ID可能會上傳自己手機內的文件。這些虛擬貨幣App在使用過程中也可能上傳用戶隱私信息，讓用戶隱私在網路世界裡裸奔

③ 拉人做虛擬貨幣犯法嗎

違法。涉嫌組織、領導傳銷活動罪。屬於傳銷，比如比特幣為代表的虛擬貨幣在我國是合法存在的，被定義為一種特殊的互聯網商品，民眾在自擔風險的前提下可以自由的買賣。但如果打著比特幣的幌子進行傳銷詐騙活動那就是違法的。現在創建虛擬貨幣交易平台必須進行網站的備案，對用戶實行實名認證。全球除了一些小國家明確禁止比特幣以外，比特幣在全球大多數國家都是合法存在的。
虛擬貨幣在國內是合法存在的，但如果利用虛擬貨幣從事非法的活動那就是違法的。
《人民銀行等五部委發布關於防範比特幣風險的通知》明確了比特幣的性質，認為比特幣不是由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，並不是真正意義的貨幣。
從性質上看，比特幣是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。
但是，比特幣交易作為一種互聯網上的商品買賣行為，普通民眾在自擔風險的前提下擁有參與的自由。
《通知》規定，作為比特幣主要交易平台的比特幣互聯網站，應當根據《中華人民共和國電信條例》和《互聯網信息服務管理辦法》的規定，依法在電信管理機構備案。
同時，針對比特幣具有較高的洗錢風險和被犯罪分子利用的風險，《通知》要求相關機構按照《中華人民共和國反洗錢法》的要求，切實履行客戶身份識別、可疑交易報告等法定反洗錢義務，切實防範與比特幣相關的洗錢風險。
國家禁止虛擬貨幣交易的原因有以下兩點：
1、價格波動劇烈，消費者保護缺失：
虛擬貨幣是網路化的產物，在網路內流動的數字化信息是所有人無法控制的。網路空間的代碼是虛擬貨幣運行的基礎，投資者只能通過前端界面操作，表面上「控制」著虛擬貨幣。而虛擬貨幣服務機構的運營者可能通過控制代碼而成為虛擬貨幣的實際操控者。
2、躲避監管，成違法犯罪活動的「幫凶」
虛擬貨幣交易不受法律保護：
虛擬貨幣交易是不違法的，投資虛擬貨幣也是不違法的。但是如何拉人頭參與虛擬貨幣交易，那就是違法的，是不合法的，可能涉嫌非法集資。


法律依據：
《禁止傳銷條例》
第七條
下列行為，屬於傳銷行為：
（一）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬，牟取非法利益的；
（二）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益的。

④ 跨國網路傳銷案告破，比特幣騙局為何屢禁不止

2019 年初，江蘇鹽城公安機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平台組織領導傳銷犯罪的線索後，立即成立專案組。同年 6 月，在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，成功將藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020 年 3 月，涉嫌傳銷犯罪的 82 名骨幹成員被全部抓獲。

為何總有人上當？

除了傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強這些原因導致的有人上當以外，還和人的本性離不開。

人都是貪婪的、趨利的，正是這種看起來“高收益、高回報”的“投資”過於吸引人，才導致不斷有人跳進坑裡。

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⑥ 空中比特幣俱樂部是不是傳銷

空中比特幣俱樂部是傳銷。

【直報網北京2018年7月17日訊】(反傳銷網)據一位自稱17年下半年加入空中比特幣的會員爆料，空中比特幣俱樂部的中國區理事長之一是姚洪濤，其網上身份為內蒙金雕集團董事長，曾參與非法傳銷「wv夢幻之旅」項目。而公司創始人是Renato Rodriquez和 Gutemberg dot Santos，兩人曾共同創立wcm777和ViziNova兩個被確認為龐氏騙局的項目。

揚子晚報6月1日報道了一篇新聞，正是關於空中比特幣的，文中提到民警初步判認其疑似新型網路傳銷組織。

(6)比特幣拉人頭犯法嗎擴展閱讀：

《中華人民共和國禁止傳銷條例》第七條規定，傳銷需符合以下三條。

1、參加者通過繳納"人頭費"或"資格費"或者以認購商品(含服務)等形式變相繳納"人頭費"或"資格費"取得加入、介紹他人加入的資格;

2、通過介紹他人參加發展下線人員，並由此建立具有上下層級內部財富再分配關系的組織體系;

3、組織者利用參加者交付的部分費用支付先參加者的報酬維持運作;參加者的收益由其加入的先後順序及其發展人。

⑦ 當年比特幣有沒有拉人頭

沒有的。
比特幣交易不需要拉人頭，如果平台叫你拉人頭才能賺錢，那麼可能就是傳銷。你獲得比特幣之後，低買高賣，那麼就能賺錢。
與所有的貨幣不同，比特幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，比特幣經濟使用整個P2P網路中眾多節點構成的分布式資料庫來確認並記錄所有的交易行為，並使用密碼學的設計來確保貨幣流通各個環節安全性。P2P的去中心化特性與演算法本身可以確保無法通過大量製造比特幣來人為操控幣值。基於密碼學的設計可以使比特幣只能被真實的擁有者轉移或支付。這同樣確保了貨幣所有權與流通交易的匿名性。比特幣與其他虛擬貨幣最大的不同，是其總數量非常有限，具有的稀缺性。
投資比特幣，可以通過挖礦的原理獲得，不過挖礦過程需要很長的時間和精力，開始只有投入沒有收益，所以網上稱挖礦每天返錢是一個謠言。

⑧ 首起比特幣跨國網路傳銷案告破，繳獲資金應當如何處理

網路詐騙層出不窮，手段不斷翻新，對於這樣的情況，公安部門堅決打擊，堅決打擊不法行為的發生，對於在逃案犯堅決不容姑息！

近期涉及參與人員200餘萬人、層級關系多達3000餘層、涉案虛擬幣總值逾400億元，首起以虛擬幣為交易媒介的特大跨國網路傳銷案正式告破。

希望大家在理財方面可以更加謹慎的去選擇一些比較合理的理財方式！

⑨ 買賣比特幣違法嗎

我國法律沒有明確禁止比特幣，但它的交易不是完全合法。比特幣不是我國法定貨幣而是一種虛擬貨幣，不能和人民幣一樣交易使用。我國范圍內有比特幣存在，單純持有比特幣是不違法的，只是我國已經限制了比特幣的交易，一般只能在個體之間交易轉讓，不允許公開向公眾發售，因為它存在比較大的投資管理風險。

法律依據：《中華人民共和國人民幣管理條例》第三條 中華人民共和國的法定貨幣是人民幣。以人民幣支付中華人民共和國境內的一切公共的和私人的債務，任何單位和個人不得拒收。比特幣違法嗎？

雖然13年的時候國家不允許機構參與比特幣投資，但是當時就已經明確說明了比特幣是一種虛擬商品。普通投資者在盈虧自負的情況下參與投資，是不違法的。

最高人民法院聯合國家發展和改革委員會，共同發布《關於為新時代加快完善社會主義市場經濟體制提供司法服務和保障的意見》。意見要求：加強對數字貨幣、網路虛擬財產、數據等新型權益的保護，充分發揮司法裁判對產權保護的價值引領作用;打擊針對企業家和嚴重危害民營企業發展的違法犯罪行為，依法追繳民營企業被侵佔、挪用的財物，完善財產返還和退賠制度。比特幣已經得到認可是屬於一種數字資產，普通人合法買賣比特幣並不犯法。

以上這些信息都是投資者參與比特幣交易不違反的證明。普通投資者玩比特幣是合法的，只是有人在合規的市場做著不合規的事。只要你的資金來源沒有問題，那麼你買多少比特幣都是合法的，這是屬於你個人的資產。就像你的房子還有車子一樣，如果有人搶你的比特幣或者其他東西，你都是能夠通過法律途徑維護自己的利益的。我們國家雖然沒有像德國，日本，韓國這些國家一樣公開支持比特幣，但是也沒有反對比特幣，覺得比特幣沒有價值。

玩比特幣需要注意什麼？

1：不要玩杠桿合約

幣圈幣種走勢本來就上躥下跳，驚險刺激，可以說是自帶杠桿，如果再加杠桿，等於將風險無限制擴大，最後爆倉出局是百分之百的結果!不要問我為什麼知道，我玩合約破過產，負過債，賺的錢都是現貨帶來的，合約只是我的游戲。

2：不要去小交易所交易

小交易所很多從團隊到技術都很垃圾，甚至老闆本身沒安好圓汪心，這些年跑路的小交易所太多了，黑心老闆罄竹難書，如果你賺了好多錢最後交易所跑了，可想而知你的心理落差什麼樣的。

3：不要碰一些空氣幣和傳銷幣

那種拉人頭買幣的，然後讓你拉人頭再買的世或，一定是傳銷幣，如果你實在不知道如何分辨，那你下載個aicoin，或者《非小號》去查下幣種市值前100名，基搜腔伍本不會遇到這些渣渣了。

4：不要整天道聽途說，人雲亦雲，沒有隻漲不跌的市場，自己有個規劃，賺多少滿意，虧多少止損，賺的差不多記得出金，漲得有多瘋狂，下跌的時候就有多殘酷，如果你一直被市場情緒左右，那早晚賺到的還得送回去。

5：多學習，區塊鏈和幣的關系，不要僅僅是把炒幣當作投機，而是了解幣背後的邏輯，對區塊鏈行業不能說要做到門清，起碼應該具備一定的認知，而不是僅僅投機炒作，認知到什麼地步，才能收獲什麼樣的財富。

⑩ bbt比特幣不想了可以退出嗎

退出可以，但資金完全退出很難，具體情況我不是很清楚。

BBT就是一個典型的傳銷騙局，幣圈主流比特幣媒體比特幣之家網已經對其進行曝光。是傳銷+非法集資，違法犯罪的，可以參考V寶幣，龐氏騙局等資料。根據他的介紹，每台造幣機800元 每天5.2可以提現， 最多產200天才能有1040元（包括800元本金，利潤240），還有5天的利潤交手續費。還要滿百才能提。800元要800/5.2+5天約160天才能回本。也就是5個多月。如果他在這幾個月內能夠拉到一個下線就能夠維持他的支出，多個下線就是很大的利潤。金字塔最頂端的那個人可以有非常大的利潤，資金鏈何時會斷裂，也只有他知道。所有購買造幣機的錢相當於傳銷的入會費，拉人頭有領導獎，上下線的關系，很明顯的傳銷特徵。某一天他覺得賺得達到某個目標，就會逃了，或者換個名字繼續發展下線。或者資金鏈斷裂逃跑了。正因為800元入會費對很多人來說不多，很多人一開始投進去試，真的有紅利，所以就信了。還有他的那種洗腦式宣傳，偷歡概念比作比特幣等虛擬貨幣，讓大家覺得很復雜，很玄幻，弄不清根本，其實他跟比特幣除了名字有點相似外，沒有半點比特幣的特徵。請大家不要相信，如果進去了就不要再繼續給他做廣告，因為你做的事是詐騙，是違法犯罪的，還會害了你的親戚朋友和你一起做。請記住天上不會掉餡餅的。