比特幣暗網主要銷售什麼東西

① 為何數字貨幣成為暗黑商販策劃龐氏騙局和洗黑錢的不二法門

無論是來自「絲綢之路」的暗黑商販，還是龐氏騙局的策劃者他們都需要洗黑錢。當各國乃至國際組織嚴厲把控，他們不得不尋找新的方式。例如虛擬幣線上交易所。

1、數字貨幣交易也成了洗黑錢的方法之一

新型的加密貨幣交易所允許用戶進行匿名交易讓洗黑錢變得更加便利。ShapeShift AG就是一家這樣的線上交易所，它由美國的幾家風投 公司成立，用戶可以在該交易所上匿名將比特幣換成警察無法追蹤的其它加密貨幣。

過去兩年，通過類似交易所進行洗錢的金額有近9000萬美金。大部分交易超出了美國當局的執法范圍，身份不名的所有者及注冊地都分布在東歐和中國。

自 ShapeShift的服務在2014年開始，有一大群的犯罪分子從中受益。在被認定是來自朝鮮的黑客使用所謂的WannaCry勒索病毒攻擊商人和政府敲詐了數百萬美元之後，犯罪分子使用ShapeShift將比特幣轉換成了門羅幣，一種無法被追蹤的加密貨幣。

隨後一年，ShapeShift對其無法識別客戶的漏洞未做任何改變，仍繼續進行著數百萬美元的違法交易。

Voorhees長期以來對這種約束限制嗤之以鼻。他在五月份的一次采訪中表示，「我認為人們不應該為了偶爾出現的犯罪行為去記錄認證信息」。

比特幣和加密貨幣是基於一個分布式賬本技術的軟體，由上千台電腦進行維護。利用區塊鏈技術或分布式賬單技術的大多數加密貨幣都是可公開查看的，允許用戶追蹤貨幣從一個匿名線上賬戶或錢包到另外下一個錢包的路徑。不過，當犯罪分子用比特幣兌換美元時，這種匿名性可以被打破。

為了測試使用加密貨幣洗錢的范圍，通過分析這些貨幣的底層應用，華爾街日報製作了一個電腦程序，來追蹤超過2,500個投資詐騙、黑客、敲詐以及其它使用BTC、ETH犯罪的資金。

2、交易所洗錢更是洗黑錢的重災區

有8860萬美元的贓款通過46家交易所來洗錢，而這可能只是犯罪活動的冰山一角。很多罪犯的身份還不清楚，有的在逃，有的被捕。只有很小一部分贓款，大概有不到200萬美元，在執法的過程中被追回，法院也沒給很精確的數字。

現在，給大家展示一下華爾街日報追蹤的其中一筆贓款，是怎麼利用ShapeShift掩蓋行蹤的。一家自稱為Starscape資本的實體，利用高回報來吸引投資者，共籌集了220萬美元。

投資者使用以太坊支付的形式將以太坊轉入一個匿名錢包。然後這家公司的官網馬上就掛了，並且投資者開始在網上控訴自己的錢不見了。

以太坊，和很多加密貨幣一樣，盡管錢包持有者的身份是匿名的，也是可以追蹤的。所以這些騙子得在兌現前隱藏蹤跡。他們把幾百萬分成不同的路徑，轉移到了兩家交易所。

華爾街日報調查發現，其中一部分錢通過另一個匿名錢包被轉進了一個亞洲的交易所，名叫KuCoin。KuCoin稱調查期間他們監控到可疑交易，會凍結賬戶，但是拒絕評論關於Starscape的問題。另外有51.7萬美元被直接轉進了ShapeShift，然後換成了門羅幣，這部分的蹤跡就消失了。

門羅幣可以用來洗比特幣，也可以換成各種硬通貨，根本查不到原始交易。Starscape創始人也沒有確認身份。Voorhees指出，ShapeShift確實了提供了一定程度的透明性—就像比特幣一樣，它允許用戶追蹤交易路徑，但是不會識別所有者的身份。

該交易所的系統讓用戶看到了哪個匿名用戶接收了貨幣，但是至於門羅幣，接收地址和交易總額仍然保密，並且其蹤跡被切斷。Voorhees表示ShapeShift及相似的加密貨幣交易所不託管用戶的資金，所以不用遵守反洗錢的規則。「政府用這種東西說要保護投資者，都是胡扯」。

3、金融犯罪讓美國財政部也無可奈何

美國財政部顯然是不同意這種說法的。

在最近的一次活動中，財政部的金融犯罪執法網路的官員Kevin O』Connor表示，任何擁有美國用戶的交易所必須要遵守規則。金融犯罪部門發言人說，這番話並不是只針對ShapeShift說的，所有交易所都要注意。

其他交易所，包括美國的Bittrex，表示他們遵守了聯邦的規則，也會核查資金的來源，包括中間過了多少次錢包。即便是這樣，華爾街日報還是在Bittrex發現了非常明顯的犯罪活動大約有630萬美元的資金轉進了這家交易所。其中有一部分資金被執法部門沒收了。

①資金流轉

在比特幣引起的這波誘惑狂潮下，ShapeShift背後那些來自歐洲、加州和科羅拉多已經投了超過1200萬美元的投資人們表示，Voorhees，就是那位曾說希望國家政府消失的那位先生，已經說服了他們。他告訴他們，他是一個務實的人，他會遵守聯邦法律。

「我相信Erik，我了解他，他不是第一次當老闆。」Pantera資本的Paul Veradittakit說。Pantera資本的重點就是投加密行業，ShapeShift也是他們投的。他說， Pantera 檢測了一下不需要用戶信息的交易所模型，並認為值得賭一把，尤其是在和Erik見面之後。

他還說，律師向他保證，一個只提供加密貨幣交易的交易所，是可能受到聯邦金融監管的。Voorhees先生，一位臉色白皙，瘦瘦的34歲男士，2011年加入「Free State Project」後發現了比特幣。

2012年，他創建了賭博網站Satoshi Dice，是用比特幣支付的。後來他還在一家比特幣交易所工作過，不過因創始人涉嫌洗錢，那家交易所倒閉了。他認為比特幣可以削減遺產稅。「你有一筆錢，你想給一個人，那個人收到的金額就是你要給的金額，這筆錢可以藏起來，監管部門看不到，這難道不好嗎？」這是他2013年提出的一個問題。

②股票兌換

Voorhees把Satoshi Dice的股票賣了，換成比特幣。並且為了避稅，他把賬戶挪到了巴拿馬。然後又買回了投資者的股票，把網站賣了換成了比特幣，現在這些比特幣價值8億美元。

美國證監會後來指責他賣Satoshi Dice股票和另一家比特幣公司都屬於銷售未注冊的證券，然後他又付了5萬美元的結算費用。離開巴拿馬後，Voorhees決定開一家自己的交易所，買進加密貨幣，然後加價賣出去。

華爾街日報還追蹤到了來自Moriuchi提供的地址的資金，這些資金由暗網的供應商控制，並且為盜來的信用卡和到ShapeShift電商賬戶做宣傳。Centra Tech公司去年要開發加密貨幣借記卡項目，並開始籌集資金。公司所有人Sohrab Sharma 及Robert Farkas聲稱和Visa，萬事達卡都有合作，最終籌集了3200萬美元的資金。

聯邦監察官稱他們說的都是假的，今年早些時候，Centra創始人在南佛羅里達州被捕，被控欺詐罪。他們兩位拒不認罪，Sharma的律師對此不予置評。Farkas的律師稱Centra轉入ShapeShift的資金不是投資者的錢，也不是他們客戶的。

這家公司的錢也轉進了ShapeShift等交易所，但是創始人拒絕承認那些是客戶的錢。雖然大部分資金被法院給扣了，但是仍有一些進了ShapeShift這些交易所。雖然政府扣了大部分的錢，但在被捕之前，流入交易所包括ShapeShift的數百萬美金已經被清算了。

② 暗網：一個比你想像中恐怖100倍的互聯網世界

暗網，隱藏於常規網路之外的神秘世界，普通人難以觸及。它以其匿名性、隱蔽性，成為各類違法犯罪的溫床。在中國裁判文書網上，涉及暗網的21例案件揭露了販賣毒品、傳播色情非法信息、侵害個人信息等罪行。暗網，成為恐怖主義宣傳和犯罪交易的避風港，ISIS等組織利用其匿名性逃避追蹤。交易貨幣以比特幣等虛擬貨幣為主，高報價能雇兇殺人、購買軍火、人口買賣乃至器官販賣，恐怖交易觸目驚心。暗網的特性，讓血腥暴力視頻公開，現場人口拍賣等事件發生，與現實中的恐怖事件緊密相連，槍支買賣成為犯罪的催化劑。專家指出，暗網的犯罪性源於人們利用其匿名特性，它已成為最大的犯罪平台。網路暴力、自殺等社會問題也與暗網相關，網路暴力影響日益擴大。暗網展示人性的「惡」，各種受害者陷入深淵，難以解救。公眾對暗網的好奇應謹慎，了解其違法性和危險性。暗網在中國是非法行為，違反《中華人民共和國計算機信息網路國際聯網管理暫行規定》。暗網的猖獗，警示我們網路空間並非法外之地，應加強監管與教育，共同維護網路秩序與安全。

③ 比特幣又「割韭菜」20萬人爆倉，誰才是真正的「幕後玩家」

這次爆倉的總金額達到了137億人民幣。在比特幣經歷了兩輪暴跌，天台站了那麼多人的情況下，還有那麼多韭菜搶著要去被收割，真是沒得救了。你永遠也賺不到認知之外的錢，就算很幸運賺到了，也會憑實力還回去。巴菲特都不碰的東西你們要去碰，爆倉了又問誰是幕後玩家。那麼我來告訴你幕後玩家是誰吧。

最後總結一下吧。全世界都在問誰是幕後玩家，誰是幕後玩家。這個和股票基金都不一樣，你連背後是誰都不知道，你就敢下手。只能說重賞之下必有勇夫。想要賺錢，就請賺認知范圍內的，連幣圈大佬都不碰的東西，真的別碰了，非要成為韭菜，才算是圓滿嗎？比特幣現在在很多國家的風評都不好，就連印度的首富都要求國家下令禁止。這意味這什麼，這不是普通投資者能夠控制的東西。存在於黑市的加密貨幣只能適合黑市，普通人的你，真的認為自己有資格和黑市裡的那些不擇手段的投資者媲美嗎？

④ 全球最大交易市場被關，這里交易的是什麼東西

說到全球最大的交易市場是哪裡可能大家不太熟悉，但是如果說是暗網交易市場，可能大家就會有所了解了。這個交易平台只能通過特定的瀏覽器進入，而且交易金幣並不是美元，歐元等通用的紙質貨幣，而是比特幣和門羅幣數字貨幣，通過這樣的數字貨幣也可以有效地幫助買賣雙方掩蓋自身信息。至於為什麼要掩蓋自身信息嗎？自然是因為這些交易都是不合法且黑暗的。在暗網當中可以進行買賣人口，可以進行毒品交易，可以進行刺殺……總的來說，就是只有你想不到沒有他們買不到。

不過我想說個題外話，雖然從事暗網的操縱，詹恩特自己又是一個無政府主義者，對所有的極端自由思想都非常的寬容，不管是進行買賣毒品，還是交換客戶隱私，他都支持——唯獨底線就是兒童色情和恐怖主義是不被允許的。這可能就是他生命中僅存的人性吧！而對比起詹恩特的所作所為，有些人恐怕要自慚形穢吧。