比特幣匿名交易

❶ 為什麼比特幣交易不會被警察追蹤到

可以被追蹤到，而且概率不低。比特幣是高度匿名機制。可以看到交易的流轉，但是不能確定賬戶對應真實世界的人。警察或者說任何人都可以看到地址，看到裡面的錢，卻無法干涉裡面的比特幣使用。經過幾次轉賬後就無法分清比特幣的來源了。

比特幣不是不可追蹤的，每一筆交易都能一直追溯到coinbase。只是因為地址可以任意無限生成，從而具有了一定的匿名性。但錢包地址公開， 只有擁有密碼（私鑰）的人才能有權使用。如果擁有者丟失了密鑰，地址裡面的比特幣將永遠無法使用。除了擁有者本人，任何人無法干涉。

比特幣賬戶就是一個地址，一個地址對應一個賬戶，但是比特幣開戶是不需要身份證明的，所有人都可以開通比特幣賬戶，而且比特幣賬戶可以開通的數量比全地球的沙子還要多，一個人可以對應多個賬戶，所以不知道具體這個地址對應哪個人，也就是匿名。

比特幣洗錢方式

比特幣就是去中心化的貨幣，線下無網路情況下都可以保存的一堆數據。現金交易十分敏感，無論是取現還是轉賬都會留下是否明顯的痕跡，但是比特幣去可以完美的去除這個痕跡。

比如給你1000個比特幣，假如比特幣1萬一個，那等於給你1000萬現金，往往洗錢組織有兩種洗錢方式。

一種是利用假身份在平台獲得這1000個比特幣，然後重要的一步就是提幣，把BTC提幣到本地U盾冷錢包，然後把這個冷錢包直接進行約等於1000現金的交易，還有一種就是直接獲得比特幣後放入冷錢包，直接把冷錢包U盾寄出去。

❷ 個人交易比特幣違法嗎我國是怎麼規定的

就目前來看，我們國家好沒有承認比特幣等虛擬貨幣是貨幣，但是它是合法的。早在2013年的時候，央行、工信部、銀監會五部門發布了《關於防範比特幣風險的通知》，在這個通知之中確定了比特幣的性質：比特幣是一種特定的虛擬商品，不和貨幣一樣享有等同的法律地位，不可以而且不應應該作為貨幣在市場上流通使用。比特幣具有沒有集中發行方、總量有限、使用地域不受到限制和匿名性這四個比較重要的特點。而且金融機構不可以開展與比特幣等虛擬貨幣相關的業務。到那時比特幣交易是一種互聯網上的商品買賣行為，一般人可以在自身能夠承擔的風險范圍之內擁有參與的自由。我國現行法律體系和民法研究中，將比特幣定義為虛擬財產，認為可以把比特幣看作是新型權利的虛擬財產。特別是我國互聯網法院案例中已經有許多關於比特幣的訴訟案件了，比如：竊取比特幣被判定為盜竊罪的判例，分別是陳甲盜竊罪一案【（2014）普刑初字第1162號】和武宏恩盜竊罪一案【（2016）浙10刑終1043號】，我國從司法的角度出發，承認了比特幣的財產屬性。所以比特幣個人交易是合法的，所以大家在交易的時候可以放心。
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