買比特幣凍結銀行一卡

Ⅰ 虛擬幣交易被凍結銀行卡多久解凍

「臨時止付的期限一般為1天、2天、3天或一周。暫時止付只需要等它自己解開。但是大部分的兄鄭臨時止付，三天後就會變成正式凍結半年，也就是說你的銀行卡已經被鑒定涉案了。公安正式凍結，一般是半年。半年內不結案的，繼續無限期凍結。
如果被銀行凍結，兩周內可以解凍。通常當你在網上投資理財時，銀行的監控系統被觸發，於是銀行凍結了你的銀行卡。如果不慶祥涉及違法譽塵搏情況，銀行會在兩周內解除對你銀行卡的限制。

Ⅱ 你好，我抄比特幣，但是收到了騙子的錢，我的卡被司法凍結了怎麼辦！！

如果是因為密碼輸錯或者銀行卡到期等原因被凍結，不去處理的話，用戶的銀行卡將會一直出於不能使用的狀態，裡面的錢無法取出使用。如果是司法凍結，如果長期不去處理，那麼用戶可能會承擔相關的法律責任。法律依據：《中華人民共和國民事訴訟法》 第一百條 人民法院對於可能因當事人一方的行為或者其他原因，使判決難以執行或者造成當事人其他損頌碧害的案件，根野租舉據對方當事人的申請，可以裁定對其財產進行保全、責令其作出一定行為或者禁止其作出一定行為；當事人沒有提出申請的，人民法院在必要時也可以裁定採取保全措施。人民法院採取型手保全措施，可以責令申請人提供擔保，申請人不提供擔保的，裁定駁回申請。人民法院接受申請後，對情況緊急的，必須在四十八小時內作出裁定；裁定採取保全措施的，應當立即開始執行。

Ⅲ 鐜╂瘮鐗瑰竵鐨勯摱琛屽崱琚鍐葷粨鎬庝箞鍔

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Ⅳ 央行禁止虛擬貨幣的交易 如果賬戶被限制裡面的資金會怎麼處理

在我國法律裡面，針對比特幣的商品屬性它是保護的，然而針對比特幣的貨幣屬性是不承認的，可能這個說法有點抽象，具體舉一個例子，我們首先說這個商品屬性。把比特幣看作一個商品，你用人民幣去換的，那麼這個商品本身就是你的財產，你的幣，作為商品是一種財產性的利益，受到法律的保護，這一點已經毋庸置疑了。貨幣屬性要復雜一點。舉個例子，比特幣在你這個地方能夠兌換成各種主權的貨幣。或者比特幣在你這個地方可以兌換其他的虛擬貨幣，那這個時候其實相當於你給這個事情提供了一個流動性，這個流動性表現的就是虛擬幣的貨幣屬性。

今年6月21日央行約談了國內部分中字頭銀行和支付機構，重申了堅決切斷虛擬貨幣交易炒作活動的資金支付鏈路，隨即中農工建等各大銀行均發布了禁止支持比特幣交易的公告，同時明確表明會採取暫停相關賬戶交易注銷賬戶等措施。

那麼銀行是否有權暫停注銷存款賬戶呢？根據防範比特幣風險的通知和關於防範代幣發行融資風險的公告的規定，各金融機構和非銀行支付機構不得直接或間接為代幣發行融資和虛擬貨幣提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務，因此銀行發布公告表示會採取暫停相關賬戶交易、注銷賬戶等措施確實是有法可依的。

一旦銀行發現交易資金屬於虛擬貨幣是有權拒絕提供交易結算等服務的，至於銀行是否有權直接注銷存款賬戶，個人認為銀行和客戶之間的關系屬於民事平等主體之間的合同關系。如果銀行與客戶之間的約定有客戶進行違法行為銀行可注銷賬戶這一條的話，那麼銀行確實是有權直接注銷存款賬戶的，而且事實上大部分銀行在你開戶的時候就已經制定了類似的條款。

那麼注銷後錢怎麼辦呢？銀行注銷賬戶本質上是解除合同的行為，合同解除後銀行也應當依法依約退還客戶的存款，因此即使客戶的存款賬戶被注銷，銀行裡面的錢也是應該退還給客戶的，即使裡面的存款被公安機關認為是涉案財產，也應當在取得公安機關的書面要求才可以進行查詢凍結劃扣等行為。

而在此之前裡面的錢都是銀行應當返還給客戶的，不過在各大銀行發布的公告中都提及了會及時報告有關部門，因此如果交易確實屬於涉嫌違法犯罪的話，這很可能會被公安機關第一時間凍結。針對這個問題，我認為銀行本身其實無法起到禁止的效果，除非交易雙方明確告知銀行我交易的是虛擬貨幣，否則銀行如何來判斷是否在進行交易使用貨幣呢？

有人可能會說銀行可以通知公安機關等進行驗證，但根據商業銀行法第29條的規定，商業銀行辦理個人儲蓄存款業務應當遵循存款自願取款自由，存款有息，為存款人保密的原則，因此在銀行確認該筆資金是虛擬貨幣交易資金之前就不應當報告給相關單位，從而也就無法由第三方協助銀行判斷是否屬於虛擬貨幣的交易資金。銀行即使發布了公告，但是根據銀行公告的內容，仍然是無法起到全面禁止的效果的。

Ⅳ 銀行卡被凍結了怎麼才能盡快解凍

銀行卡被凍結怎麼辦？不同的銀行顯示狀態不一樣，需要盡快去解凍
新准傳媒
2019-11-05 09:49
我們在正常使用銀行卡遇到凍結的情況是少數人，沒有發生在自己身上的時候就沒有任何的感覺，一旦發生了就真不知道應該怎麼去做了，特別是現在有很多朋友交易BTC、ETH ····這些虛擬幣，交易量大以及其他等各種原因被凍結的。
一、銀行卡凍結
凍結類型（兩種）
A、人行轉賬系統凍結
說明：轉賬流水過大，轉賬備注（例如，備注比特幣，備注USDT）什麼的都有可能被凍。
解決辦法：直接帶上銀行要求的材料，配合處理就行。一般三個工作日內會解凍。
B、司法凍結
說明：被凍結的原因一般是有一筆電信詐騙的錢，經過幾次倒手，然後到達平台。當被騙者向公安報案後，會沿著資金的轉賬路徑，幾乎將同一條線上的卡都凍結。
司法凍結又分為兩種：
1、警方臨時凍結（36小時-72小時），一般而言，說明你的卡不是直接接受黑錢的卡，耐心等待，到期會自動解凍。
2、警方提請人民法院凍結，半年到1年，可以延長凍結期，直到結案或者撤案。
解決辦法：司法凍結第一種很好處理，到期一般會自動解凍；凍結半年的就聯系凍結你的公安局，帶上近期交易證明，銀行列印的流水（一般半年的流水）蓋公章。去當地公安局做筆錄，一般一星期左右會解凍（這個每個公安局的規定不一樣，有的是給了資料就能解凍或者解凍部分資產，有的是必須結案才能解凍）。
PS:
被凍結後，聯系開戶行或銀行的電話熱線，需要得到三個信息：凍結期限、凍結方式（銀行凍結還是司法凍結）、凍結機關
這種情況我也是遇到了，而且一次是凍結多張銀行卡，遇到的時候可能是不是轉賬系統凍結資金過大，這種情況理論上是常態，但是這種基本上不用管。常態可能都是司法凍結，這種凍結是很麻煩的，凍結以後不同的銀行顯示的有所不同。
中國建設銀行顯示為：單向凍結
資金會全部凍結起來，查詢賬戶余額顯示為：0
中國工商銀行凍結通過網路查詢基本沒有任何顯示，但是在轉賬的時候會提示轉賬失敗：
失敗的信息代碼：93012587，賬戶因交易異常已被暫停服務，請通過電子銀行風險監控系統確認
一般看著這樣的提示不要錯誤任務是風險提示，可以在通過支付寶充值試試
如果通過支付寶充值如此提示，查詢的結果就是銀行卡被凍結了。
中國農業銀行凍結狀態顯示為：只收不付
中國農業銀行的凍結是只收不付。只能進不能出金。
這些情況基本上都是司法凍結，而且司法凍結也是很麻煩的處理。遇到了一定要盡快去解凍，通過了解有的人的銀行卡凍結了4年還沒有解凍的都有，還有很多是半年以及更長時間，每個人都希望是臨時凍結最好。
一旦發生了就需要盡快去聯系咨詢，快速解凍，不要拖延。在了解咨詢的過程中也很麻煩一定要耐心，有時候咨詢排隊都要幾個小時，可能到你咨詢的時候還不會提供任何信息給你，一定要多方去做咨詢，得到的信息越多對於了解你解凍的時間就越清楚。
希望所有的人都不要發生銀行卡被凍結這事，遇到了就積極配合處理，早日實現解凍。

Ⅵ 比特幣提款上億的卡會被凍結嗎

有幾率會被凍結，並且不僅僅局限於銀行卡，包括支付寶提現和微信提現都有可能會被凍結最近這段時間對於很多的交易場所的OTC監管都是非常嚴格的，尤其是國內的幾個大的交易平台比如火幣和OKEX從2020年下半年開始的提現凍卡率；5過期被凍結銀行卡都是有有效期的，若持卡人到有效期後沒有辦理新卡，銀行會凍結過期銀行卡6涉及虛擬貨幣交易這種情況，最常見的就是比特幣交易只要你的銀行卡涉及虛擬貨幣的交易，百分百會被立馬凍結現在利用；只要操作合法，渠道合法，虛擬貨幣來源合法，頁面支持銀行卡服務，銀行卡不會主動凍結用戶的資金，除非涉及洗錢與詐騙等非法相關的案件中幣集團致力於投資基金電子錢包在內的綜合業務網路，運營區塊鏈研究機構ZB創新智庫，旗下。

如果存在非法交易或欠錢的老賴行為等結案後會被劃走，其他情況只是暫時的凍結不能使用。

Ⅶ 律師文集 郭志浩律師：交易虛擬貨幣時銀行卡被凍結怎麼辦如何解凍

自前昌纖段時間央行約談各大銀行和金融支付機構後，產生了大量的虛擬貨幣交易，導致銀行賬戶被暫停使用或凍結，對此有所懷疑的小黑粉們，可以到各大幣圈社區貼吧自行翻閱網友的無能狂怒。今天，郭律師就來給大家分析一下虛擬貨幣交易中，銀行卡被凍結的原因及解凍方式。
一、銀行卡被凍結的原因
其實在我們日常理解的「凍結」一共分兩類情形:一類是司法或執法導致的凍結，一類則是因違反銀行規定導致的凍結。
司法或執法導致的凍結，主要是由於涉嫌刑事犯罪、涉及行政強制或民事訴訟三個原因。首先，檢察院和公安機升迅猜關對於涉嫌刑事犯罪的犯罪嫌疑人依據《刑事訴訟法》可以凍結;其次，公安機關、稅務機關等行政機關實施凍結的依據是《行政強製法》。最後，民事訴訟則是依據《民事訴訟法》，在起訴之前、訴訟進行中或者進入執行階段時，法院依職權或者當事人的申請都可以對相關財產進行訴訟保全而實施凍結。
因違反銀行規定導致的凍結。則主要依據的是銀行和客戶之間的約定以及相關的法律法規。首先，我們需要搞懂的是銀行和客戶之間的關系，屬於平等民事主體之間的合同關系。因此，銀行是有權拒絕為客戶提供存款、轉賬等服務。而且通常情況下，我們在銀行開戶的時候，我們簽署的「不用看系列」裡面，往往都會有「客戶進行違法行為銀行可暫停提供服務或注銷賬戶」等類似的銀行與客戶之間的表述。那麼根據《關於防範比特幣風險的通知》和《關於防範代幣發行融資風險的公告》的規定「各金融機構和非銀行支付機構不得直接或間接為代幣發行融資和『虛擬貨幣』提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。」所以，當客戶從事虛擬貨幣交易的時候，銀行確實有權凍結客戶的賬戶。
二、如何解凍被凍結的銀行賬戶或微信、支付寶賬戶?
我們在分析了賬戶被凍結的原因後，其實也就自然得出了解凍的方式。
1.如果是因違反銀行規定導致的凍結。很遺憾的告訴你，只能和銀行申報解凍，具體申報方式各行不一，也有可能申報後也無法恢復正常使用。但至少有一點可以確認的是，在銀行內的存款還是可以取出的。如果銀行不讓吵型取出，也可以起訴銀行來索要。因為銀行和客戶之間不僅存在服務關系，還存在債權債務關系。銀行不提供服務不代表可以消滅對你的債務。
2.如果是因行政違法被採取行政強制措施被凍結的，只要證明不存在行政違法行為，或配合行政機關完成處罰，自然可以解凍賬戶。
3.如果是因民事訴訟保全導致被凍結的，只要提供擔保，或等民事訴訟結束，或履行完民事義務後都可以解凍。當然，如果法院判決後認為我方沒有責任，也可以向對方主張一定的損失賠償。
4.如果是因涉嫌刑事犯罪被凍結的，就比較麻煩了。刑事案件中，由於時間的緊迫性，為了保護被害人的財產安全。公安機關很難從一系列的交易流水中分辨出哪些是合法的交易，哪些是犯罪嫌疑人轉移的贓款。因此公安機關第一時間想的往往是先凍結資金轉移鏈條上的所有賬戶。
針對涉嫌刑事犯罪的凍結，最簡單有效的方式就是向辦案單位提供證明交易合法的憑證，例如提供合同、發票、發貨或提供服務的憑證等證據。總之就是盡量做到材料齊全，足以證明交易的合法性。但是對於很大一部分人來說，要麼根本沒有這些憑證來證明合法交易行為的存在，比如說買賣雙方無合同、無發票，或者買方是上門提貨，款貨兩清;要麼，因收款背後的交易行為是國家不支持的:比如洗錢、私下換匯、網賭提現等。對於這些國家不支持的交易行為就很難進行維權了。
而針對虛擬貨幣的交易而導致凍結的，買賣交易是不會有合同和發票的，最多是有轉幣的記錄，然而這些記錄僅僅是一串數字，公安機關哪裡看得懂?甚至如果交易量大的話，還會認為存在洗錢等違法行為。所以因交易虛擬貨幣導致被凍結的，不僅需要盡可能的向公安機關提供相關證據，更需要讓公安機關理解虛擬貨幣交易在法律角度的合法屬性。針對虛擬貨幣交易的法律屬性，也就是為什麼虛擬貨幣的交易是合法的，如果大家感興趣，郭律師會在以後的內容中進行分析。

Ⅷ 購買比特幣銀行卡凍結能解開嗎

解不了,因為國家沒銷兆有承冊舉認比特幣

如果現在凍結的,那麻煩了,因為現在中國公民買賣比特幣等虛擬幣是違法虧姿租行為

Ⅸ 比特幣交易銀行卡被司法凍結,錢會被強制劃走嗎

當案件終結，判了以後， 該賬號存在洗錢，賬號內的錢就是臟錢，就會上繳國家。賬號所以人可能要接受審判 罰款。

Ⅹ 銀行的卡被凍結了

最近有很多人問我銀行卡被凍結怎麼辦，所以我前幾天寫了一篇關於銀行會不會監控我們個人賬戶的文章。那麼今天我們就來說說，如果自己的銀行卡被凍結了，該怎麼辦？

銀行卡被凍結的原因有很多，比如因為多次輸錯密碼而被凍結的常規情況、虛擬貨幣交易、刷單、網路賭博、頻繁轉賬交易、與犯罪分子的資金往來、銀行系統檢測到異常賬戶導致的凍結等。

今天我們就來逐一分析每一種情況，以及如何應對。

一、如何解決各種情況？

1.銀行卡因多次輸入錯誤密碼被凍結。

基本上大家都知道這個情況。直接去銀行櫃台辦理就行了。

2.買賣虛擬貨幣導致賬戶被凍結。

這幾年，虛擬貨幣的交易在國內如火如荼，尤其是比特幣爆炸之後，又出現了一波虛擬貨幣交易，包括我自己其實也參與其中。當然，結果不怎麼樣。

現在國家已經正式確定在國內交易虛擬貨幣是違法的，所以現在炒幣很有可能銀行卡會被凍結。

這種情況下，你可以自己衡量一下卡里的錢數。如果數額比較大，可以去公安機關辦理。如果量不大，可以直接等。

如果去公安部門處理，記得說實話，態度好一點。對於處理意見，這個一般問題不會很大。

3.因為參與網路賭博，銀行卡被凍結。

從目前的情況來看，一般參與的過程中銀行卡是不會被凍結的，基本上造成了取款時賬戶被凍結的情況。而且這種情況下，大部分可能會凍結6個月，連續凍結次數不限。

4.買賣銀行卡造成的賬戶被凍結。

這種情況我被問過很多次了。也有人說把銀行卡借給朋友了。事實上，無論是買賣還是將自己的銀行卡借給他人以獲取某種利益，這都涉及到幫助信息網路犯罪活動罪，簡稱幫信罪。這屬於電信詐騙范疇，因為這些銀行卡基本都是用來轉賬洗錢或者網路賭博的。這是一種違法犯罪行為，如果情節嚴重，很可能面臨牢獄之災。一旦出現這種情況，一定要及時去公安機關處理。反正你要有一個好的心態，積極認錯，認罪悔罪。如果你沒有參與進來，你可能會得到較輕的處罰，比如只是給你一個教訓什麼的。

如果你真的參與了電信詐騙，會有五年的凍結期，也就是說五年之內，你名下所有的銀行卡都不能在網上交易。在你的生活中，你只能進行現金交易。

5.由於與受污染賬戶的資金往來，銀行卡被凍結。

這包括與失信被執行人、涉嫌電信詐騙人員的資金交易。

這里的第四點和第五點可以統一處理：

如果發現自己的銀行卡被凍結，帶著身份證去銀行櫃台查詢凍結原因和被凍結的機構、單位。

一定要想辦法拿到凍結機關的聯系方式，不然自己真的很難找到。可能銀行工作人員大概知道你做了什麼違法的事情，不願意給你提供這些信息，但是這個時候，無論你多麼可憐，多麼弱小，多麼無助，你都必須得到這些信息。

獲得凍結部門的聯系方式後，與凍結部昌老賣門進行電話溝通。這些機關可以是本省的公安機關，也可以是國內的公安機關。目前跨省的情況很多。

攜帶相關材料到目標公安機關積極解決，爭取盡快解凍。

與目標地公安機關電話溝通時，要問清楚對方是否需要任何證明材料。然後，你去了之後，找到辦案人員，向他們詢問具體情況，查看有沒有問題，積極配合他們實事求是解決問題，而不是想用謊言矇混過關。一般能凍結你銀行卡的情況是對方掌握了大量證據。撒謊無益於解決問題。

回家等結果。

也可以打電話給經理詢問目前案件的進展。一般能證明自己清白的，不會等太久。

當然，如果銀行卡解凍，這次就不要覺得太危險了。這個銀行卡里的錢你留不住，而且你就是想買輛新車，然後拿著錢去買輛新車。這樣會導致你的銀行卡再次被凍結。本來因為上次凍結，銀行卡已經處於重點監控狀態。如果一次性把賬戶里的錢全部清空，就會處於被風控制的狀態。而且會造成和你賬戶有資金往來的其他銀行卡被凍結，也就是說你買車的時候，賬戶也會被凍結。

綜上所述，如果你的銀行卡突然被凍結，不要慌。一般只是你的一些操作觸發了銀行的風控，所以暫時凍結了你的賬戶。在此期間，檢查您的賬戶交易。如果沒有問題，一般兩天內就會解凍。如果檢含戚查的數據不一致，或者暫時無法確定是否有問題，那麼就會繼續凍結，兩天後不解凍。包括涉嫌網路賭博或電信詐騙的。如果你不主動去公安機關解決問題，而這些案件又遲遲沒有查清情況，那麼你的賬戶將繼耐逗續被凍結，直到查清為止。

二、防止新的欺詐業務。

目前各種電信詐騙案件眾所周知，但作為普通人，我們無法阻止這種情況，包括銀行卡被凍結，也會催生新的詐騙業務。

包括另外一種情況，騙子打電話給你說可以幫你解凍被凍結的銀行卡，不要相信這種情況。就算你說你有個親戚是公安局的領導，這種事他大概也無能為力，因為目前大部分銀行卡都是異地凍結的，也就是說是異地公安機關凍結的，當地公安機關。

關無權處理。

今天這一期我們就講到這里，碼字不易，如果覺得我寫得還不錯，幫忙動動小手點個贊。

如果有什麼感興趣的話題也可以告訴我，能寫出來的我盡量寫。

相關問答：銀行卡凍結了怎麼把錢取出來

銀行卡被凍結，是取不出來錢的，必須辦理解凍手續後，才能取錢。

一、銀行卡被凍結，卡裡面的錢是取不出來的。

有不少人發現自己的銀行卡被凍結了，就想著怎麼把錢取出來。而實際上銀行卡被凍結了，裡面的錢是取不出來的，需要將銀行卡解凍以後才可以取出來。因為銀行卡被凍結，賬戶處於異常狀態，就意味著取現、消費支付、轉賬等功能被限制使用，但是收款功能依然可以使用，也就是銀行卡資金只進不出。

二、銀行卡被凍結了裡面的錢怎麼取出來？

1、先自我反省，找到凍結銀行卡的原因

有沒有違法違規使用銀行卡，導致銀行卡非常被動的被凍結了。

2、跟官方客服進行核實

撥打銀行官方客服電話，核實被凍結的原因，一般情況下，無非以下幾種情況：

（1）可能涉嫌洗錢、民事糾紛、刑事案件等被司法凍結，如果是司法凍結則無法自行解凍

（2）身份證過期或銀行預留的個人信息不全被凍結，需要攜帶有效的身份證原件和銀行卡去銀行網點櫃台辦理相關業務，更新個人信息，之後就能解凍。

（3）銀行卡為信用卡，出現異常交易或惡意套現被凍結，需要持續保持良好的交易，比如說：不在一家商戶消費較大金額，不要頻繁收入並轉出大額資金。

3、採取針對性的措施，解凍銀行卡

一般情況下，只要沒有涉嫌違法違規使用，基本上會自動恢復；而如果涉嫌違法犯罪使用銀行卡，就需要到司法機關或相關部門辦理解凍相關手續。

4、到銀行網點櫃台辦理相關解凍手續後，就能取錢了

普通的情況，不用到其他地方辦法手續，直接帶上身份證和銀行卡就能到銀行網點辦理解凍就可以取錢了；而比較特殊的，需要拿到相關部門解凍函，銀行才會銀行卡辦理解凍手續。