比特幣中介屬於非法集資嗎

A. 比特幣違法嗎

比特幣在中國是不合法的。《人民幣管理條例》規定，禁止製作和發售代幣票券。代幣票券的定義雖然沒有明確司法解釋，如果比特幣被納入「代幣票券」中，則比特幣在法律前景也面臨不確定性。做比特幣生意不犯法，但不要利用比特幣做非法的事情，雖然比特幣被稱為貨幣，但由於不是由貨幣當行發行，不具法償性與強制性等貨幣屬性，不是真實貨幣，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應作為貨幣在市場流通使用。雖然比特幣存在很大的風險，但應用廣泛，發展多年，技術也在增強，已經沒有哪個國家或組織能將其消滅。並且在世界任何角落不受管控，也受到很多不發分子的喜愛，法律是底線，每個人都有自己的使用方法，但千萬不能越線。

B. 比特幣是非法集資嗎

國內不承認，起伏很大！

C. BG交易所是非法集資嗎

法律分析：BG(www.bgex.com)是全球領先的合約交易平台，持有資產排名前列，是全世界用戶體量最大、最高級的比特幣交易平台之一。作為全球著名的數字資產交易平台，BG交易所主要面向全球用戶提供比特幣、以太坊等數字資產的幣幣和衍生品交易服務。自2018年2月份成立至今，BG交易所一直秉承著用戶至上的理念，堅持公平、透明交易原則被全球投資人所信任，目前已打造出百萬級衍生品交易撮合引擎和行情系統。作為新生代BTC合約交易平台，BG交易所對目前流行的永續合約模式進行了創新升級，多重合約風控體系100%保障用戶資產安全。在此基礎上，BG交易所戰略升級，專注在全球范圍內挖掘和孵化以應用場景為支撐和驅動的 「黑馬」 資產， 為其定製配置包括資金、資源、用戶、交易平台等全維度微生態體系， 通過超級合夥人制度與BG交易所社區共享增長而帶來的增值，推動區塊鏈賦能傳統產業，深耕區塊鏈衍生品交易服務，為社會創造增量財富。目前已經有確切消息，周川被鶴崗市南山區人民檢察院以涉嫌組織、領導CX活動罪批准逮捕。那麼未來bg交易所、G支付的去向就是會員最關心的問題了。據周川團隊重要負責人、也是秀刻團隊負責人透露，測試網應該在農歷年後會上，大家的gmpc會映射過去，在那上面應該會有節點計劃，G-swap等。gmpc混合鏈上的去中心化交易所應該是接下來會邁進的一個方向。交易提現也有可能會直接在混合鏈上的去中心化交易所實現。公司在配合相關部門調整最合適的方案，這裡面有多方因素。

法律依據：《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第二十八條

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的;(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;(四)造成惡劣社會影響的;(五)其他擾亂金融秩序情節嚴重的情形。」

D. 比特幣在中國合法嗎，投資會違法嗎

比特幣在中國不合法。

對於虛擬貨幣交易所，我國自2017年9月4日之後已經表明了反對態度。市面上，規模較大的交易所都逐漸淡出國內市場，一部分東渡日本，一部分下了南洋，當然，隨著11月初香港地區新規的發布，我們相信，未來虛擬幣交易所可能會在香港地區取得合法牌照，為當地機構投資者等進行服務。

(4)比特幣中介屬於非法集資嗎擴展閱讀：

比特幣中國稱，平台將停止提現業務，截至目前，比特幣中國已經關閉了所有交易功能。國內其他兩大比特幣交易平台火幣網和OKCoin也停止所有數字資產兌人民幣交易業務。

以比特幣為代表的虛擬貨幣全線暴漲，引得大批沒有任何技術和投資知識的普通人殺入這個高風險市場。

央行聯合多部委發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》（以下簡稱《公告》），指出任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動。《公告》內容顯示，自發布之日起，各類代幣發行融資活動應當立即停止。

已完成代幣發行融資的組織和個人應當做出清退等安排，合理保護投資者權益，妥善處置風險。有關部門將依法嚴肅查處拒不停止的代幣發行融資活動以及已完成的代幣發行融資項目中的違法違規行為。

中國互聯網金融協會發布《關於防範比特幣等所謂「虛擬貨幣」風險的提示》，指出比特幣交易平台涉眾人數擴大、投機氛圍濃厚，是洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具；各類所謂「幣」的交易平台，在我國並無合法設立的依據。

E. 一個朋友弄了比特幣讓我注冊了一個賬號，用我的支付寶收錢然後轉錢給他，有什麼壞處犯法嗎

比特幣是非法的，涉嫌非法集資。投資虛擬貨幣更多的是一種投機行為，投資者應強化風險防範意識和識別能力，在未確認對方身份的情況下，不要涉及金錢往來，不要輕信低風險、高回報的投資產品，尤其不要隨意加入未經核實的投資理財群，這些往往是電信網路詐騙分子精心設計好的圈套。

投資比特幣，聽起來是不是很高大上。殊不知，背後很可能是詐騙團伙精心設計的一個圈套。日前，經寧波寧海檢察機關提起公訴，寧海法院對一起電信網路詐騙案宣判，3名男子設比特幣騙局獲利15萬余元被判刑。

2018年4月初，劉某和陳某、毛某一起謀劃比特幣交易生意。劉某先通過網路購買網站源碼，再請人製作了「Btc Club」平台，搭建了伺服器。同時製作廣告在微信公眾號等自媒體上發布，招攬被害人。

F. 空中比特幣俱樂部是不是傳銷

空中比特幣俱樂部是傳銷。

【直報網北京2018年7月17日訊】(反傳銷網)據一位自稱17年下半年加入空中比特幣的會員爆料，空中比特幣俱樂部的中國區理事長之一是姚洪濤，其網上身份為內蒙金雕集團董事長，曾參與非法傳銷「wv夢幻之旅」項目。而公司創始人是Renato Rodriquez和 Gutemberg dot Santos，兩人曾共同創立wcm777和ViziNova兩個被確認為龐氏騙局的項目。

揚子晚報6月1日報道了一篇新聞，正是關於空中比特幣的，文中提到民警初步判認其疑似新型網路傳銷組織。

(6)比特幣中介屬於非法集資嗎擴展閱讀：

《中華人民共和國禁止傳銷條例》第七條規定，傳銷需符合以下三條。

1、參加者通過繳納"人頭費"或"資格費"或者以認購商品(含服務)等形式變相繳納"人頭費"或"資格費"取得加入、介紹他人加入的資格;

2、通過介紹他人參加發展下線人員，並由此建立具有上下層級內部財富再分配關系的組織體系;

3、組織者利用參加者交付的部分費用支付先參加者的報酬維持運作;參加者的收益由其加入的先後順序及其發展人。

G. 哪個部門查比特幣

中國人民銀行、中央網信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、工業和信息化部、公安部、市場監管總局、銀保監會、證監會、國家外匯局。
比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發行、使用加密技術及分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等主要特點，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用；虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務活動涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營期貨業務、非法集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。對於開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任。

H. 空中比特幣是不是傳銷，是騙人的嗎

空中比特涉嫌傳銷，是騙人的。

2018年7月，宜春市金融辦在互聯網金融風險排查中發現一家名為「空中比特幣俱樂部AirBitClub」，沒有工商注冊登記和掛牌記錄，以工作室招商授課和微信群名義大肆發展會員，並以從事公益活動提升知名度。

該俱樂部聲稱：「把錢給我們，俱樂部幫您投資比特幣，我們的智能分析系統可以實現低買高拋獲取利潤，每年超過50%的理財回報率。」

這種經營模式涉嫌傳銷，《中華人民共和國禁止傳銷條例》第七條規定，傳銷需符合以下三條：

1、參加者通過繳納"人頭費"或"資格費"或者以認購商品(含服務)等形式變相繳納"人頭費"或"資格費"取得加入、介紹他人加入的資格;

2、通過介紹他人參加發展下線人員，並由此建立具有上下層級內部財富再分配關系的組織體系;

3、組織者利用參加者交付的部分費用支付先參加者的報酬維持運作;參加者的收益由其加入的先後順序及其發展人員數量決定。

(8)比特幣中介屬於非法集資嗎擴展閱讀：

空中比特幣項目風險分析

1、該俱樂部本質上屬於一種比特幣基金，基金運營須獲得當地金融監管部門的經營許可並接受監管。截止2019年4月，在我國無比特幣基金合法設立依據。

2、該俱樂部不能實現比特幣直接交易，投資者的資金不能自由進出，且其公司設在境外，歸集資金後隨時可以關門跑路，俱樂部的行為涉嫌非法集資。

3、該俱樂部在全國各地多處設有分支機構，其團隊運營呈現動靜結合及多層級模式，有傳銷性質。

4、市民對於互聯網新金融、新科技比較陌生，非專業人士請謹慎投資。類似曾經崩盤的3M互助盤，利用知名度高的比特幣替代法幣（人民幣）進行投資，實質為龐氏騙局。

參考資料來源：萬載縣政府官網-空中比特幣俱樂部涉嫌非法集資

I. 比特幣成犯罪新手段，你知道其中的原因嗎

比特幣成犯罪新手段，這種犯罪通常與黑社會性質組織犯罪、非法集資犯罪、貪污賄賂犯罪、毒品犯罪等犯罪有關，由於其錢款來源不明，上述犯罪通過比特幣洗錢，把非法所得，進行合法化處理，以逃避公安機關的打擊。

雖然對於比特幣的交易和監管比較麻煩，但司法機關已經採取了反制措施，在措施中要求檢察機關對辦案中發現的通過比特幣洗錢的情況，應及時向人民銀行通報，反饋線索，提出意見建議，有助於豐富反洗錢監督模式，完善監管措施。

J. 以比特幣交易形式吸收不特定人群存款構成非法吸收公眾存款罪

根據非法集資案件司法解釋，只要同時符合非法性、公開性、利誘性、 社會 性，即可構成非法吸收公眾存款罪。所以不管打著什麼旗號，以什麼形式吸收資金，只要符合上述四性就會構成非法吸收公眾存款犯罪。該案是被告人以美國第一資本財富計劃投資平台的名義，以網路宣傳、口口相傳等途徑向 社會 公開宣傳，承諾集資參與人在該投資平台以每個工作日獲取投資額的2%為靜態收益，以發展下線獲取下線投資額之1%、3%、5%的鼓勵金為動態收益的方式向 社會 不特定的多數人吸攬資金。其中投資人的投資是通過比特幣交易的形式完成投資，看起來很先進、高大上，但實質仍然構成犯罪。

中國銀行業監督管理委員會天津監管局證實，美國第一資本財富計劃投資平台不屬於該局所監管的機構。該投資平台以網路宣傳的途徑向 社會 公開宣傳投資獲取收益。美國第一資本財富計劃投資平台存在二種收益分配方式，一是靜態收益，即按照投資人在該投資平台的投資數額分配日息2%的收益；二是動態收益，即按照投資人發展的第一代下線投資額的5%、第二代下線投資額的3%、第三代下線投資額的1%作為獎勵收益。投資人通過登錄網址在該投資平台注冊賬戶獲取會員資格後，以最低投資50美元為標准，每個工作日獲取投資額的2%為收益。投資人通過以下二種方式完成投資， 一是投資人先將交納的投資款在比特幣交易網站兌換成相應數額的比特幣，後登陸美國第一資本財富計劃投資平台網站，以比特幣的形式將投資款充值到自己在該網站注冊的賬戶內，賬戶會自動根據當時的匯率將比特幣兌換成相應數額的美元，以此完成投資。二是投資人把投資款交給自己的上線，通過上線將人民幣兌換成比特幣，將該比特幣充值到上線在美國第一資本財富計劃投資平台網站注冊的賬戶內，將兌換來的比特幣兌換成相應數額的美元後，其上線再通過該投資平台網站內的轉賬功能將該兌換來的美元轉到投資人自己的賬戶內，以此投資人完成投資 。

2017年3月，被告人朱某萍通過微信好友韓某介紹，通過登陸美國第一資本財富計劃投資平台網址完成注冊，建立賬戶並投資後獲取會員資格。後被告人朱某萍以微信朋友圈、微信聊天等方式對外宣傳該投資平台的投資項目。被告人朱某萍發展被告人管某麗為第一代下線，非法向被告人管某麗吸收存款,經審理查證屬實的證據證實，被告人朱某萍非法向被告人管某麗吸收存款10000美元，摺合人民幣72000元，並通過被告人管某麗發展其下線集資參與人徐某、王某等十三人，採用上述投資方式，非法吸收徐某、王某等十三人的存款人民幣216440元，以所獲收益名義返還給部分集資參與人錢款共計人民幣44269元，給集資參與人造成實際經濟損失共計人民幣172171元。被告人朱某萍單獨、夥同被告人管某麗非法吸收公眾存款共計人民幣288440元。

2017年3月，被告人管某麗經被告人朱某萍介紹在美國第一資本財富計劃投資平台建立賬戶並投資獲取會員資格。後被告人管某麗以在微信朋友圈內發布宣傳投資信息、微信聊天等方式對外宣傳該投資平台，直接或者間接發展下線集資參與人。經法庭審理查證屬實的證據證實，被告人管某麗通過被告人朱某萍或直接與韓某聯系，採用上述投資方式，對外非法吸攬徐某、王某等13名集資參與人的投資金額共計人民幣216440元，並以所獲收益名義返還給部分集資參與人錢款共計人民幣44269元，給集資參與人徐某、王某等十三人造成實際經濟損失共計人民幣172171元。

2017年8月9日，被告人朱某萍向公安機關報警稱與他人發生經濟糾紛，公安民警趕至事發地被告人管某麗的居住地進行處置。2017年8月9日公安機關立案偵查,當日，被告人朱某萍、管某麗經公安機關依法傳喚後歸案。

被告人朱某萍、管某麗違反國家金融管理法律規定，非法向 社會 公眾吸收存款，被告人朱某萍以發展下線的方式指使被告人管某麗非法吸收公眾存款，其中被告人朱某萍單獨向被告人管某麗非法吸收公眾存款人民幣72000元，通過指使被告人管某麗、提供上線服務的方式與被告人管某麗共同非法吸收公眾存款共計人民幣216440元。綜上，被告人朱某萍非法吸收公眾存款共計人民幣288440元。被告人管某麗夥同被告人朱某萍非法吸收公眾存款共計人民幣216440元。被告人朱某萍、管某麗非法吸收公眾存款之行為，給徐某、王某等13名集資參與人造成實際經濟損失共計人民幣172171元，其行為依法構成非法吸收公眾存款罪，且屬共同犯罪，應判處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。天津市南開區人民檢察院指控被告人朱某萍、管某麗犯非法吸收公眾存款罪，事實清楚，證據確實、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持，並對公訴機關所提量刑建議酌情予以採納。被告人朱某萍、管某麗能如實供述自己的犯罪行為，依法可從輕處罰。

被告人朱某萍犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年三個月，並處罰金人民幣50000元。被告人管某麗犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年三個月，並處罰金人民幣50000元。責令被告人朱某萍、管某麗退賠給涉案集資參與人造成的經濟損失共計人民幣171971元，其中退賠徐某10737.5元、王某23000元、李某6100元、馬某26560元、黃某6210元、王某16210元、張某9510元、肖某9705元、丁某2950元、高某6800元、王某221600元、張某122118.5元、姜某20470元。