購買比特幣會查嗎

① 公安能查到火幣網記錄嗎

火幣網買賣被認定為電信詐騙，公安機關是有權查詢火幣網記錄的。
火幣網所涉嫌的違法行為都屬於刑事案件，由於該類犯罪主要是在網路虛擬空間進行，所以在收集證據方面多是以電子證據為主，同其他網路犯罪所表現出的電子證據具有一定的共性，即具有易毀性、易篡改性，而且由於是虛擬空間內的犯罪很難留下足夠的痕跡線索，再加上網路黑產從業人員一般都具有一定的反偵察能力，例如使用tor或掛梯發起交易，直接通過U盤等移動存儲，以現金支付的方式場外進行的比特幣交易等。
網路黑產從業人員對網路及計算機的掌握程度遠高於普通人，其對電子證據的銷毀刪除會更徹底，而且大部分會涉及原始性的電子數據，在加上網路黑產從業人員一般在被捉獲後多有抵觸情緒拒絕如實交代，這就導致比特幣交易的交易行為、交易網路、資金流向證據鏈在很多案件中難以形成。

② 為什麼比特幣交易不會被警察追蹤到

可以被追蹤到，而且概率不低。比特幣是高度匿名機制。可以看到交易的流轉，但是不能確定賬戶對應真實世界的人。警察或者說任何人都可以看到地址，看到裡面的錢，卻無法干涉裡面的比特幣使用。經過幾次轉賬後就無法分清比特幣的來源了。

比特幣不是不可追蹤的，每一筆交易都能一直追溯到coinbase。只是因為地址可以任意無限生成，從而具有了一定的匿名性。但錢包地址公開， 只有擁有密碼（私鑰）的人才能有權使用。如果擁有者丟失了密鑰，地址裡面的比特幣將永遠無法使用。除了擁有者本人，任何人無法干涉。

比特幣賬戶就是一個地址，一個地址對應一個賬戶，但是比特幣開戶是不需要身份證明的，所有人都可以開通比特幣賬戶，而且比特幣賬戶可以開通的數量比全地球的沙子還要多，一個人可以對應多個賬戶，所以不知道具體這個地址對應哪個人，也就是匿名。

比特幣洗錢方式

比特幣就是去中心化的貨幣，線下無網路情況下都可以保存的一堆數據。現金交易十分敏感，無論是取現還是轉賬都會留下是否明顯的痕跡，但是比特幣去可以完美的去除這個痕跡。

比如給你1000個比特幣，假如比特幣1萬一個，那等於給你1000萬現金，往往洗錢組織有兩種洗錢方式。

一種是利用假身份在平台獲得這1000個比特幣，然後重要的一步就是提幣，把BTC提幣到本地U盾冷錢包，然後把這個冷錢包直接進行約等於1000現金的交易，還有一種就是直接獲得比特幣後放入冷錢包，直接把冷錢包U盾寄出去。

③ 哪個部門查比特幣

中國人民銀行、中央網信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、工業和信息化部、公安部、市場監管總局、銀保監會、證監會、國家外匯局。
比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發行、使用加密技術及分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等主要特點，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用；虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務活動涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營期貨業務、非法集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。對於開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任。

④ 我國對比特幣買賣有何規定

1、 依據我國目前的規定，對於比特幣的買賣、交易，是禁止了各金融機構、交易平台的買賣行為，違反者會被下架APP、吊銷營業執照，但並沒有禁止個人買賣比特幣。
2、 但是如果是利用倒賣比特幣之名，進行洗錢、詐騙等違法犯罪活動的，就會涉嫌相應的刑事犯罪，那肯定是要坐牢的。國家多次提醒投資者，比特幣純屬是投機工具，沒有任何實質價值，不適宜觸碰。
早在2013年的時候，央行、工信部、銀監會、證監會及保監會就已經聯合發布了《關於防範比特幣風險的通知》（「《通知》」）。《通知》簡明扼要的說明了比特幣的性質，稱比特幣並非由國家貨幣發行機構發行，也不具有法償性與強制性等貨幣屬性，因此比特幣並不是真正意義的貨幣。雖然《通知》否定了比特幣的貨幣屬性，即比特幣不具有貨幣的法律地位，也不能作為貨幣在市場上使用或流通，但《通知》卻肯定了比特幣可以作為「虛擬商品」。
拓展資料
一、比特幣（Bitcoin）的概念最初由中本聰在2008年11月1日提出，並於2009年1月3日正式誕生。根據中本聰的思路設計發布的開源軟體以及建構其上的P2P網路。比特幣是一種P2P形式的數字貨幣 。比特幣的交易記錄公開透明。點對點的傳輸意味著一個去中心化的支付系統。
二、與大多數貨幣不同，比特幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，比特幣經濟使用整個P2P網路中眾多節點構成的分布式資料庫來確認並記錄所有的交易行為，並使用密碼學的設計來確保貨幣流通各個環節安全性。P2P的去中心化特性與演算法本身可以確保無法通過大量製造比特幣來人為操控幣值。基於密碼學的設計可以使比特幣只能被真實的擁有者轉移或支付。這同樣確保了貨幣所有權與流通交易的匿名性。比特幣其總數量非常有限，具有稀缺性。該貨幣系統曾在4年內只有不超過1050萬個，之後的總數量將被永久限制在2100萬個。
三、2021年6月，薩爾瓦多通過了比特幣在該國成為法定貨幣的《薩爾瓦多比特幣法》法案。9月7日，比特幣正式成為了薩爾瓦多的法定貨幣，成為世界上第一個賦予數字貨幣法定地位的國家。2021年9月24日，中國人民銀行發布進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知。通知指出，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。

⑤ 比特幣每月交易12萬會不會出事 經常這樣 會不會被查

每個月交易12萬數字並不算大，每月交易上千萬甚至上億的大有人在，但也沒聽到有調查他們的。只要你的交易合法就不會備查，如果是用於洗錢等非法活動就可能會被查。

如果你使用的是第三方擔保交易，不通過合法的交易平台，那就有一定的風險，可能會被懷疑進行洗錢等非法活動。

如果你是在合法的比特幣交易平台進行正常的比特幣交易基本上是不會被查的，因為在上面你已經進行了實名認證，銀行卡綁定，盜用其它人的信息進行交易的除外。

⑥ 比特幣賺了一個億會查你嗎

會的。
一千萬可不是小數目，你的賬戶轉賬一千萬，銀行肯定是會查的，會查這個錢的來路，一千萬的資金轉賬，銀行怎麼可能不查，不查反而不對。也有可能不查，不查的情況就是你經常有幾千萬的資金轉賬，有過記錄的客戶就不需要再查詢了。
2009年正式誕生的虛擬貨幣，比特幣（Bitcoin）的概念最初由中本聰在2008年11月1日提出，並於2009年1月3日正式誕生。

⑦ 炒幣賺了一千萬銀行會查嗎

炒幣如果金額太大可能會被查，據說金額太大也會出現凍結卡的情況，幣圈風險還是挺大的，所以建議謹慎一些。因為現在銀行都很怕出事，如果你有洗錢嫌疑，銀行未必真跟你多說，直接通過內部系統把疑似洗錢賬戶交易報人行營管部，有必要的時候人行會跟公安專門對接的部門報警，客戶的交易可以正常完成，賬戶已經被人行監控了，但是客戶上下手沒有任何感知。
自2020年以來，隨著公安部、央行等多部門聯手打擊治理跨境賭博資金鏈行動，藉助比特幣、穩定幣等虛擬資產進行洗錢和資金轉移的行為，被監管更加密切關注。一旦在某些非法資金的傳播鏈條中有所涉及，例如在有涉案嫌疑OTC商家處賣出虛擬幣，或被銀行判定為異常交易後，即會觸發銀行卡凍結，時間從三天到兩年不等。一般來說，個人銀行卡收到千萬元的轉入，銀行都會做個反洗錢調查。一般來說，當你錢打進來的時候銀行的客服就會打電話過來，詢問你的錢來源，途徑。如果發現有問題，可能會凍結賬戶。交由其他機關部門去調查。不是說千萬元大額匯入，銀行就會調查你的來源。有些時候只是轉幾萬元，銀行的系統識別出來認為有問題，都會打電話來調查。
拓展資料
什麼是炒幣
炒幣就是把一種有價值的貨幣進行炒作而得到一定的利益，傳統的用一種外幣去銀行交易中心按照最初的買入價 ，然後等匯率或者價值升高的時候賣出，賺取了低價買入到高價賣出的差價，如今區塊鏈時代就是更多的投資者對具有一定價值的數字貨幣進行投資。炒幣顧名思義就是買賣數字貨幣，炒幣的投資方式分為兩種，短線炒幣和長線炒幣，短線炒幣就是快買快賣，長線炒幣則是長期持有數字貨幣，在到達期望價值的時候拋出，兩者炒幣方式相同，只是持有數字貨幣的時間不同。

⑧ 歐易交易一月賣一次USDT,一次幾萬元人民幣會被查嗎

不一定
正常交易就不會查，如果涉及到詐騙就會被查。
《通知》指出，「提供比特幣登記、交易等服務的互聯網站應切實履行反洗錢義務，對用戶身份進行識別，要求用戶使用實名注冊，登記姓名、身份證號碼等信息。各金融機構、支付機構以及提供比特幣登記、交易等服務的互聯網站如發現與比特幣及其他虛擬商品相關的可疑交易，應當立即向中國反洗錢監測分析中心報告，並配合中國人民銀行的反洗錢調查活動；對於發現使用比特幣進行詐騙、賭博、洗錢等犯罪活動線索的，應及時向公安機關報案。」這段內容尤其重要，指出了提供比特幣登記、交易服務的網站是合法經營的，並且還需要支持反洗錢和反詐騙等工作。
一直以來，歐易OKEx都是幣圈不可不知的大佬級的交易平台，不僅操作簡單方便，而且資金到賬速度快，安全有保障，是一個可以放心使用的交易平台。在歐易上買幣也是被合法保護的。
首先，交易比特幣是被合法保護的。中國在關於比特幣的明確的法律文件中，最清晰的是2014年1月央行等五部委發布的《防範比特幣風險通知》。在《通知》中有明確定義，「從性質上看，比特幣應當是一種特定的虛擬商品」。
眾所周知，數字貨幣的投資有一個非常重要的原則，那就是不懂的話千萬不要碰。我們在投資數字貨幣之前，一定要學習相關的專業知識，這是非常重要的，因為如果我們什麼都不懂的話，是無法判斷幣種的價值的。除此之外，選擇一個安全的交易平台也是非常重要的，安全的平台能夠給我們的資金帶來更好的安全保障。