比特幣存在返利形式嗎

① 什麼是 ' Maker-Taker' 規則

一、Maker-Taker規則：

考慮把Maker的返利和Taker的手續費攤入價格中。那麼：假設啟用新機制後的某一時刻，市場上有一筆價格為5000元的買單和一筆5000.01元的賣單。由於這兩張委託單都是Maker，會有返利，所以，其中的買單，相當於免手續費時價格4985.00的買單，而其中的賣單，相當於免手續費時價格5015.01003的賣單。此時，如果有玩家新下委託單。有以下幾種情況：

1、新的委託單是價格5000元的限價買單，成為Maker，相當於免手續費時價格4985.00的買單。

2、新的委託單是價格5000.01元的市價買單，成為Taker，相當於免手續費時價格5015.01003的買單。

3、新的委託單是價格5000.01元的限價賣單，成為Maker，相當於免手續費時價格5015.01003的賣單。

4、新的委託單是價格5000元的限價賣單，成為Taker，相當於免手續費時價格4985.00的賣單。但是，新委託單無論是買單還是賣單，無論限價單還是市價單，都無法通過設置價格，使之相當於免手續費時4985到5015之間的價格。由此可見，比特幣中國的新機制，相當於禁止在最新價格的前後各0.3%區間下委託單，其他方面完全等價於直接免手續費。

但是，新委託單無論是買單還是賣單，無論限價單還是市價單，都無法通過設置價格，使之相當於免手續費時4985到5015之間的價格。

由此可見，比特幣中國的新機制，相當於禁止在最新價格的前後各0.3%區間下委託單，其他方面完全等價於直接免手續費。

二、成為Maker是有條件限制的：

條件一，必須要掛限價單，而不能掛市價單，不然將會成為Taker,然而掛了限價單仍然不能成為Maker,因為還要滿足第二個條件的要求才行。

條件二，是先掛單者獲勝，後掛單者仍將成為Taker,也就是說後掛單者仍將交0.3%的手續費，而最終獲勝的maker不但不用交手續費，還將獲得Taker所交的那0.3%的手續費。

② 江蘇比特幣第一大案破獲，上繳國庫31萬個比特幣，案由是什麼

“幣圈第一大案”PlusToken案二審在江蘇·鹽城宣判。案件涉及參與人員200餘萬人，層級關系多達3000餘層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

江蘇省鹽城市中級人民法院發布一份二審刑事裁定書，駁回上訴，維持原判。一審判決，被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年至十一年不等的有期徒刑，並處罰金。

19年初 ,鹽城公安機關接到報警，有人利用Plustoken網路平台進行傳銷犯罪，鹽城市公安機關對涉案嫌疑人立案偵查。

在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，配合當地警方成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全國公安機關將涉嫌傳銷犯罪的82名骨幹成員全部抓獲。

③ 跨國網路傳銷案告破，比特幣騙局為何屢禁不止

2019 年初，江蘇鹽城公安機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平台組織領導傳銷犯罪的線索後，立即成立專案組。同年 6 月，在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，成功將藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020 年 3 月，涉嫌傳銷犯罪的 82 名骨幹成員被全部抓獲。

為何總有人上當？

除了傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強這些原因導致的有人上當以外，還和人的本性離不開。

人都是貪婪的、趨利的，正是這種看起來“高收益、高回報”的“投資”過於吸引人，才導致不斷有人跳進坑裡。

④ Mt.Gox的交易

比特幣中國行情大跌
「比特幣中國」是中國最大的比特幣交易平台，該平台官網周一剛把交易手續費由0.3%降為0.1%，此外，如果投資者掛的是「限價單」並且增加了該平台的市場深度，交易費將被免除，並獲得額外0.1%的返利。但這似乎無法阻止投資者對比特幣的拋售。「比特幣中國」的比特幣開盤價格為3562.41元，截至2014年1月27日下午4點40分，價格已下跌至3185元，跌幅逾10%。
根據該平台的歷史行情數據顯示，在2014年1月27日，1比特幣還能兌換5032元人民幣。這意味著，該平台上不到一個月，比特幣價格已下跌了36.7%。
信任危機或持續發酵
對於Mt.Gox出現的狀況，該平台辯稱，是由比特幣自身存在的問題引發的，該網站發言人曾表示，比特幣軟體中存在一個漏洞，黑客可以利用該漏洞修改交易信息，比如讓一個本來已經發生的比特幣交易看起來像沒發生，這會導致系統重新發送比特幣。
截至記者發稿時，還無法從權威渠道獲知消息以確定Mt.Gox何時宣布破產及資產如何處置等相關事項，也並不清楚在該平台交易的投資者能否拿回自己的資金或比特幣。
黑客攻擊
2014年3月10日早間消息，一群匿名黑客近期攻擊了比特幣交易所Mt.Gox的伺服器，獲取了其中的大量數據，試圖解釋Mt.Gox為何會發生比特幣大規模被盜事件。
黑客攻破了Mt.Gox CEO馬克·卡佩爾斯(Mark Karpeles)的Reddit帳號和個人博客，並在其中發布消息稱，Mt.Gox實際上仍持有該交易所聲稱被盜的部分比特幣。
黑客在卡佩爾斯的個人網站上發布了716MB來自Mt.Gox伺服器的文件，其中包括一張保存了數百萬條交易記錄的Excel表格、以8種貨幣顯示的Mt.Gox資產負債表、Mt.Gox母公司Tibanne Limited的管理人員申請訪問這一資料庫的記錄，以及卡佩爾斯的家庭地址和個人資料等。
丟失了用戶大約75萬枚比特幣
2014年2月26日，一份名為Mt.Gox「危機管理草案」（crisis strategy draft）的文件出現在網上，根據該文件，比特幣交易網站Mt.Gox丟失了用戶大約75萬枚比特幣，價值約為3.65億美元。
這份Mt.Gox「危機管理草案」最早在文件分享論壇中被發現，該文件是否是Mt.Gox官方文件無法證實。
不過，該文件中的一些內容引起了業界的關注，以下是要點摘要：
1.Mt.Gox在數年內由於技術問題共丟失了744408枚比特幣，已經嚴重資不抵債。
2.Mt.Gox暫時關站一個月，維修技術故障。
3.Mt.Gox打算重新開設Twitter、Facebook賬號（Mt.Gox昨天已刪除Twitter主頁全部內容）。
4.Mt.Gox換一個品（名字）牌重新上線。
設立呼叫中心應對比特幣投資者問責
2014年3月，Mt.Gox在其官網上發布了一則日語和英語的公告，並提供了一個電話號碼，接受來自所有用戶任何有關於Mt.Gox問題的詢問。這份公告的發布，為日本相關法律規定的破產流程之一。
根據官網的公告，呼叫中心的服務從周一正式開始。服務時間為，日本當地時間周一至周五上午的十點至下午五點。Mt.Gox 於2014年2月28日申請了破產保護，該公司 CEO 馬克·卡佩爾斯 (Mark Parpeles) 承認，Mt.Gox 丟失了85萬枚比特幣，按市價約為5億美元。
Mt.Gox放棄重組計劃 向東京法院申請清算
2014年4月16日，已申請破產保護的比特幣交易所Mt. Gox已放棄重組計劃，請求東京一家法院允許其進行破產清算。
Mt. Gox今年2月28日在日本申請破產保護，原因是公司網路遭遇大規模的黑客攻擊，大部分比特幣被黑客竊取，總價值達4.7億美元。上個月，Mt. Gox又在美國申請破產保護，旨在保護公司的剩餘資產。
本月初，美國財政部金融犯罪執法網路(FinCEN)曾發出傳票，要求Mt. Gox創始人馬克·卡佩勒斯(Mark Karpeles)赴美回答有關公司申請破產保護的問題。Mt. Gox代理律師周一表示，卡佩勒斯目前正在尋找法律顧問，因此不會赴美回答相關問題。
Mt.Gox的比特幣交易於今年2月突然中斷，一周後Mt.Gox宣布終止運營。有消息稱，Mt.Gox在破產前的一個月遭受著大規模的黑客攻擊，Mt.Gox大部分比特幣被黑客竊取，總價值達4.7億美元。
卡佩勒斯曾表示，這主要是由於系統『脆弱』而導致。但有匿名黑客稱，他們入侵了Mt.Gox公司伺服器，發現Mt.Gox保留了部分號稱是被欺詐性盜取的比特幣，所有遭受損失的比特幣投資者都被欺騙，是卡佩勒斯等人自編自導了這場比特幣盜竊案。 2014年2月28日，東京比特幣交易所Mt Gox申請破產，該公司聲稱丟失了大約85萬枚比特幣。近日，一份來自東京比特幣安全公司WizSec的調查報告顯示Mt Gox丟失的比特幣是從2011年開始逐漸從該交易所被偷走的，而這批比特幣在Mt Gox破產之前早已失竊，Mt Gox在那之後是通過一部分比特幣儲備繼續運作的，Mt Gox本身對當時比特幣的流失是否知情還未查明。
被竊的比特幣被賣到了包括Mt Gox在內的很多家交易所。根據時間推測這些比特幣被賣掉的價格應該比2013年和14年比特幣價格最高時低很多。