場外交易比特幣合法嗎

⑴ 數字貨幣otc是什麼意思

數字貨幣OTC是什麼意思，很多貨幣圈裡面的人對於貨幣的種類也是不了解的，當然了，在貨幣中也有很多的貨幣類型，其中數字貨幣otc很多人不知道是什麼意思，下面跟著小編一起來看看吧。
數字貨幣otc是什麼意思
比特幣場外交易交易直接發生在雙方之間，其中一方通常是「櫃台」——專門用於買賣特定資產類別的生意。在場外交易中，雙方首先就價格達成一致，然後在兩者之間進行資產的轉移。這種直接的交換媒介是OTC市場存在不透明性的主要原因——除了參與者之外，沒有人游橡能夠了解交易價格和交易數量，其中會有各種資產在場外進行交易。
在傳統市場，美國公司股票的場外交易要比納斯達克和紐交所加起來還多。數萬億美元的債券、商品、貨幣、衍生品(比如2008年金融危機期間臭名昭著的抵押貸款證券)，以及其他許多復雜的金融工具每年都在場外進行交易。僅衍生品的場外交易每年的名義價值就達到600+萬億美元。
總言之，場外交易市場是全球金融體系中大部分交易發生的地方。
比特幣場外交易合法嗎?
如果不限定國內的話，嚴格的說櫻慶屬於監管的空白地帶。這意味著：
1、沒法監管
場外交易能被監管方面看到的只是支付寶裡面一個賬戶向另一個帳戶發送了一筆資金，或者銀行賬戶。但並不知道交易了什麼東西。況且很多交易的擔保方是不受某一國法律限制，比如localbitcoins在芬蘭，中美想監管也無用。
2、交易比特幣被騙了沒人管，所以一定要注意安全。
有投資者在localbitcoins交易時就曾經被騙過0.06BTC，當時價值400歐元。其實也不是交易擔保方的問題，而是Paypal坑爹的緣故。因為Paypal不像支付寶和銀行轉賬，轉了就是轉了。Paypal的轉帳是可以撤回的，所以在交易比特幣的時候要注意避開這方面的坑。至少在法幣轉賬方面一定要選擇支付不可撤回的途徑。(銀行轉賬，支付寶，微信都沒問題)
當時在Paypal上進行了一筆交易，因為本來就不怎麼信任paypal，所以收到之後立刻把Paypal的錢提到德意志銀行。後來付款人搞了個chargeback，撤回付款，Paypal把投資者賬戶余額搞成了-400歐元。
後來Paypal隔三差五打脊磨握電話來威脅催債，投資者說有和買家交易的證據，可以郵件發給你們，結果人家也不聽，給我發郵件的也都是no-reply郵箱，就反復說如果不把賬戶填平會面臨什麼什麼危險支付說撤走就撤走，就算賬戶沒余額還能討債，要是說Paypal不和這幫詐騙分子一夥我是不信的。
再後來還出現了Paypal受害者團體，才發現是小巫見大巫，被騙走2870歐，7300美元，4200英磅以及更大數額不等的大有人在，其中有些人workingwithlaywer到現在也沒見解決問題。

⑵ 外貿比特幣交易是合法的嗎

外貿比特幣交易是合法的。
有人疑惑，中國公民翻牆、或者找代投參與國外融資平台的ICO或購買虛擬貨幣，是否構成違法行為？不構成。既然中國公民持有虛擬貨幣是合法的，那麼不論是通過國內的場外交易方式和國外的直投、代投參與ICO融資，筆者認為都沒有問題，都是一種民事意思自治行為。
只不過，在虛擬貨幣發行融資過程中，存在著大量的欺詐發行、畫大餅承諾，甚至傳銷活動等嚴重問題，這些都可能涉及嚴重的刑事犯罪，這些如果相關涉案公司在海外，根據屬地管轄原則，犯罪結果發生地在中國，被我國刑法所管轄。因為根據我國刑法，犯罪的行為或者結果有一項發生在中華人民共和國領域內的，就認為是在中華人民共和國領域內犯罪。外國人在中華人民共和國領域外對中華人民共和國國家或者公民犯罪，而按本法規定的最低刑為三年以上有期徒刑的，可以適用本法，但是按照犯罪地的法律不受處罰的除外。

⑶ 為什麼在中國進行比特幣交易是違法行為

比特幣已經成為全球最火爆的加密貨幣，對於比特幣的交易，有國家允許，但也有國家是禁止的，我國就屬於後者。中國為什麼關停比特幣交易呢？今日就來分析一下這個問題。

比特幣目前在中國並沒有具備交易媒介的功能，因此不能稱之為貨幣。同時，比特幣有儲藏價值的功能，有一定的投資價值，然而當前價格的快速上升形成了投機性預期，未來可能會形成泡沫，因此提前採取措施是必要的，這也可以抑制一些通過比特幣進行洗錢、轉移資產的不法行為。

⑷ 國家對炒幣的政策

法律分析：沒有相關法律，我國只是叫停比特幣場內交易，並沒有宣布持有、場外交易比特幣是非法的。比特幣誕生的根源是以中本聰為代表的自由主義者尋求一種不受中心銀行系統束縛的交易方式，這些人期待一種自由度更高的貨幣體系，比特幣這次被承認其屬於數字資產、可作為交付對象。但根據國內法律法規，比特幣不具有貨幣職能，但是這並不妨礙其屬於數字資產，可作為交付對象。中國從沒有「比特幣非法」的政策。

法律依據：《中華人民共和國證券法》

第三十七條 證券交易當事人依法買賣的證券，必須是依法發行並交付的證券。

非依法發行的證券，不得買賣。

第三十九條 依法公開發行的股票、公司債券及其他證券，應當在依法設立的證券交易所上市交易或者在國務院批準的其他證券交易場所轉讓。

第四十條 證券在證券交易所上市交易，應當採用公開的集中交易方式或者國務院證券監督管理機構批準的其他方式。

第四十一條 證券交易當事人買賣的證券可以採用紙面形式或者國務院證券監督管理機構規定的其他形式。

第四十二條 證券交易以現貨和國務院規定的其他方式進行交易。

⑸ 「炒幣」熱該降降溫監管在哪裡

繼1月初發布防範變相ICO（代幣發行融資）活動的風險提示後，近日，中國互聯網金融協會再次提示，投資者應認清境外ICO與「虛擬貨幣」交易平台的風險。不僅如此，據了解，我國將對虛擬貨幣境外交易平台網站採取監管措施，針對虛擬貨幣的監管仍在持續加碼。

作為最具代表性的虛擬貨幣，比特幣背後的風險，其實大多數虛擬貨幣都存在。然而，還是有些人認為這是個不可錯過的「風口」。去年9月，人民銀行等7部委採取措施，要求虛擬貨幣交易所徹底關停其在中國的所有交易活動，此後仍有一些人轉向境外平台網站繼續參與虛擬貨幣交易。與此同時，境內有部分機構或個人還在組織開展所謂的幣幣交易和場外交易，並配之以做市商、擔保商等服務，這實質上還是屬於虛擬貨幣交易場所，與現行政策規定明顯不符。

對投資者而言，給「比特幣們」降降溫正好給了他們冷思考的時間。隨著世界各國政府紛紛注意加強對虛擬貨幣領域的監管，有的境外交易平台因存在明顯的合規風險已被限制訪問，有的可能會被所在國政府強製取締。看上去很美的「風口」可能是個陷阱，並不能因為有些人曾借其實現了暴富，就認為那是一種正確的投資手段。投資者還是需要主動強化風險意識，時刻保持理性，遠離各類非法金融活動。

對企業而言，任何創新都要以合法合規為前提。無論是意識到新型貨幣蘊藏的價值，還是致力於區塊鏈技術的場景應用，光是靠炙手可熱的概念，或許有人會嘗到甜頭，但頭破血流的更多，那些僅僅是為了吸引眼球、炒概念賺錢的想法終將破滅。只有踏踏實實搞研究，專注主業或技術本身，用產品說話，才是企業長久發展的正道。

必須要嚴格監管。

⑹ usdt合法嗎

usdt不違法。國家法律沒有明確說明usdt違法，所以是可以通過合法途徑交易usdt的。但是一旦收到黑錢，收黑錢的賬戶就有可能被公安凍結；用usdt從事非法活動和交易，也是不合法的；如果有嚴重的違法交易，甚至會有刑事責任。

usdt合法嗎

1、做虛擬貨幣生意的人都知道，在網上掛單，最怕收到黑錢，一旦收到黑錢，如果上游犯罪被抓，收黑錢的賬戶就有可能被公安凍結，甚至賣虛擬貨幣的商家也有可能被拘留甚至被逮捕，無論在那個交易平台，只要涉及OTC或場外交易，均存在凍卡風險。

2、對於大多數場外交易者來說，應充分認識到場外交易的風險，更不能貪便宜去交易來路不明的幣。遇到凍結賬戶的情況，只要虛擬貨幣賣家與實施犯罪的犯罪分子確實沒有共謀，只是單純的賣幣，就不會有刑事責任，需要賣家提供交易記錄、銀行流水到公安機關說明情況，要注意一種情況，就是公安可能會將錢款當成贓款追贓，返還給被害人，而我們的虛擬幣已經給了犯罪分子，在這種情況下，對賣家而然是十分棘手的。

3、虛擬貨幣交易中，如果買家用來購買虛擬貨幣資金是詐騙、毒品、色情、賭博等違法所得，一旦買家被抓，將虛擬貨幣的賣家牽扯進來，如果有證據證明賣家明知買家的資金來源違法，警方就有可能以洗錢罪、非法經營罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪(包括詐騙罪、開設賭場罪)等名義將數字貨幣賣家拘留協助調查，甚至逮捕、公訴、判刑。

4、用usdt大量兌換美元也會面臨凍結賬戶的風險，用 usdt購買違禁品也是違法的。

⑺ 現在說的「礦難」指的是啥跟比特幣、顯卡有什麼關系

比特幣是一種虛擬貨幣，因其獨特的生產方式使它一值擁有很高的投資價格。近日面對比特幣中國將關停的消息，使得全球比特幣價格一再暴跌，那麼比特幣礦難之後比特幣該何去何從？下面就來給大家講解一下相關的內容。

比特幣中國將關停

9月13日晚間，中國互聯網金融協會發布風險提示稱，各類所謂「幣」的交易平台在我國並無合法設立的依據。並表示，比特幣等所謂「虛擬貨幣」日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具，投資者應保持警惕，發現違法犯罪活動線索應立即報案。

近期，各地監管部門加強了對比特幣等虛擬貨幣交易平台的調查。9月14日，記者從接近地方互聯網金融整治辦的監管人士獨家獲悉，監管已對國內比特幣交易平台下定論：「全部關停，並於近期退出市場。」

中國比特幣交易將關停

盡管比特幣交易平台或轉戰國外，但比特幣中國將關停的消息也嚴重的引起比特幣價格的暴跌，截止9月14日，各大虛擬貨幣暴跌，截至14日晚9時，比特幣中國數據顯示，比特幣當日下跌約20%，跌破2萬元，萊特幣和以太幣日內跌幅均超過30%。

很多投資者認為比特幣中國將關停，是比特幣抄底的一個很好的機會，但小編建議各位先不要輕易投資，因為中國市場是比特幣交易很重要的一部分，少了中國市場，比特幣的變動還是還是一個未知數。