BTC被凍結了怎麼辦

Ⅰ 虛擬幣交易被凍結銀行卡多久解凍

「臨時止付的期限一般為1天、2天、3天或一周。暫時止付只需要等它自己解開。但是大部分的兄鄭臨時止付，三天後就會變成正式凍結半年，也就是說你的銀行卡已經被鑒定涉案了。公安正式凍結，一般是半年。半年內不結案的，繼續無限期凍結。
如果被銀行凍結，兩周內可以解凍。通常當你在網上投資理財時，銀行的監控系統被觸發，於是銀行凍結了你的銀行卡。如果不慶祥涉及違法譽塵搏情況，銀行會在兩周內解除對你銀行卡的限制。

Ⅱ 銀行卡收到幾百詐騙犯的轉賬,然後被凍結了，銀行也不給解該怎麼辦

一，你只能能求助於警察，等事情全部調查清楚，以後影響銀行才可能給你解凍。
二，目前而言，有權凍結儲蓄卡的大致有三家，法院、公安、銀行自己。前兩種好理解，後面的銀行又分幾種，一種是你儲蓄卡的開戶行凍結，一種是開戶行的垂直機構省行之類的，大致就這樣。
法院凍結，不解釋，你一定有官司，可以打電話去開戶行查詢凍結機關和凍結時間，自己去法院處理吧。
公安凍結，主要是指公安的經偵凍結，重點涉及詐騙、洗錢等等。舉個簡單的例子，人家監控了一批銀行卡，有大量不明資金轉移，恰好其中一個卡號是用來交易虛擬幣的，然後你向這個卡號轉賬（具體為什麼轉賬，你自己肯定清楚，不贅述），那麼經偵方面就為認為你的卡參與到了洗錢之類的勾當，將你的卡凍結。
銀行內部凍結，這個其實是最麻煩的，銀行自己也不斷的排查所有卡的交易，如果發現他們認為的不正常（這個不正常有很多情形），統稱交易異常，然後凍結卡片。銀行凍結。銀行凍結主要有2種：某些國家和地區的銀行，不允許銀行賬戶參與數字資產交易（例如由於轉賬時備注了BTC、ETH、USDT等，導致銀行的風控系統監測到），所以當出現賬戶涉及數字資產交易時，則會被銀行凍結或者暫停部分交易許可權；也有可能是因為此賬戶的行為，觸發了該銀行的反洗錢系統（例如深夜大額轉賬、頻繁與多人交易、卡里長時間沒有餘額等）。一般而言，銀行不會直接凍結銀行卡，而只是會限制您的非櫃台業務或者是「只付不收」，也就是暫停您的部分交易許可權。這種情況怎麼處理呢？直接聯系您的開戶銀行，按照銀行的要求提供您的相關信息（一般是解釋資金往來的原因）即可。這種情況怎麼來防止呢？第一，注意交易時間，盡量不要在深夜進行不相符的金額交易。第二，主要交易金額，不要頻繁交易大額資金。第三，不要僅使用一張銀行卡，可以多准備幾張，並且過一段時間換一下。

Ⅲ 什麼交易行為才會被銀行凍結封停儲蓄卡

銀行凍結停封儲蓄卡一般有兩種模式：銀行凍結和司法凍結。

具體來說，銀行凍結儲蓄卡可能存在兩個原因：

隨著互聯網的高速發展，新型的違法行為也日益增多，所以在日常生活中一定要提高警惕，密切關注自己的各項資料，比如銀行卡賬號，身份證賬號這類資料一定不要輕易泄露出去，如果遇到了上述這樣的問題不要著急，一定要及時聯系開戶銀行以及相關部門，詳細說明事件的發生過程，積極配合有關調查。

Ⅳ 比特幣賬戶風控賬戶最長多長時間

最長為六個月；具體要看凍結原因，如：凍結存款的期限按照有權機關凍結存款通知書中所註明的期限辦理，一般不得超過六個月。有特殊原因需要延長的，有權機關在凍結期滿前辦理繼續凍結手續。民事執行中法院採取的凍結措施，續凍的期限為三個月，除此情形以外的續凍期限為六個月。

Ⅳ 炒幣銀行卡被凍結怎樣解決

1.如果銀行卡被司法凍結了，需要通過開戶行或者銀行電話熱線，去查下凍結期限是多久?被什麼地方凍結的?凍結機構的聯系電話?這三個信息很重要，銀行後台一定會顯示，最好是要拿到這三個信息。 1）大部分的司法凍結，都只是暫時凍結，配合警方調查而已，在兩三個工作日內，就會自動解凍。這種不用管，到期自動解凍。但是也要注意到期時，把錢轉走，因為有可能這個被牽連的案子不只是一個地方有受害人，那麼可能就會被不止一個地方凍結，以後可能還會發生再次凍結的情況。另外，這個48或者72小時，並不是准點解凍，有的會延後幾個小時，甚至半天。 2）如果顯示凍結半年。一般情況，是您直接收到了有問題的資金，或者是離有問題資金的源頭比較近，可能會被凍結半年。當然，由於各個地方司法機關處理的方法不同，有的地區，直接就是凍結半年。
2、輸錯密碼導致的凍卡24小時後會自動恢復，前三種凍卡都可以帶身份證和銀行卡去附近的營業廳辦理個人業務解除凍卡。
3、若是司法強制凍卡，按照凍結的嚴重程度，可以分兩種：臨時凍結3天和司法凍結半年以上。
拓展資料：
炒幣銀行卡被凍結原因： 炒幣銀行卡被凍結分為兩種，一是銀行凍結，二是司法凍結。
一、銀行凍結。
1.銀行凍結主要有： 某些國家和地區的銀行，不允許銀行賬戶參與數字資產交易(例如由於轉賬時備注了BTC、ETH、USDT等，導致銀行的風控系統監測到)，所以當出現賬戶涉及數字資產交易時，則會被銀行凍結或者暫停部分交易許可權;也有可能是因為此賬戶的行為，觸發了該銀行的反洗錢系統(例如深夜大額轉賬、頻繁與多人交易、卡里長時間沒有餘額等)。
一般而言，銀行不會直接凍結銀行卡，而只是會限制您的非櫃台業務或者是「只付不收」，也就是暫停您的部分交易許可權。
2.處理方法： 直接聯系您的開戶銀行，按照銀行的要求提供您的相關信息(一般是解釋資金往來的原因)即可。
3.預防方法： 1)在和買家交易的時候，提醒對方不要備注USDT，BTC等敏感字眼。 2)不要僅使用一張銀行卡，可以多准備幾張，並且過一段時間換一下。

Ⅵ 比特幣提現銀行卡收到電信詐騙資金怎麼辦

找銀行提供材料。一般數額較大，在轉賬信息備注了比特幣、以太坊等詞彙就可能被凍結。解決方法是：找銀行提供材料，一般3-7個工作日解信橋封，態頃屬於比滑閉猛較簡單處理的。

Ⅶ 什麼情況下銀行卡會被凍結

凍結主要分為2個類型，銀行凍結和司法凍結。

1、銀行凍結：

銀行凍結主要有2種：

某些國家和地區的銀行，不允許銀行賬戶參與數字資產交易（例如由於轉賬時備注了BTC、ETH、USDT等，導致銀行的風控系統監測到），所以當出現賬戶涉及數字資產交易時，則會被銀行凍結或者暫停部分交易許可權；

也有可能是因為此賬戶的行為，觸發了該銀行的反洗錢系統（例如深夜大額轉賬、頻繁與多人交易、卡里長時間沒有餘額等）。

一般乎瞎而言，銀行不會直接凍結銀行卡，而只是會限制您的非櫃台業務或者是「只付不收」，也就是暫停您的部分交易許可權。

這種情況的處理方法：

直接聯系開戶銀行，按照銀行的要求提供您的相關信息（一般是解釋資金往來的原因）即可。

這種情況的防止方法：

第一，在和買家交易的時候，提醒對方不要備注USDT，BTC等敏感字眼。

第二，不要僅使用一張銀行卡，可以多准備幾張，並且過一段時間換一下。

2、司法凍結：

司法凍結的邏輯，按照各國的司法程序不同，有所不同。但是大致都是類似的。

受害者在被詐騙以後，向警方報案，警方按照受害者的錢所走過的銀行賬號，把相關資金線上的銀行賬號都凍結。例如，受害者的錢，打給了銀行賬號A，A又打給了銀行賬號B，B又打給了銀行賬號C，往後又延伸到了D，E，F；

那麼有可能A、B、C、D，E，F都會被凍結，而B、C、D、E、F有可能對這筆資金的來源，都是不知情的。

凍結，一般不是收到了有問題的資金，就立馬被凍結。可能會因為1個月前的交易被凍結。不過一般而言，是因為幾天之前的某筆交易，被凍結。

這種情況的處理方法：

如果銀行卡被司法凍結了，需要通過開戶行或者銀行電話熱線，去查下凍結期限是多久，被什麼地方凍結的。這兩個信息很重要，銀行後台一定會顯示，最好是要拿到這兩個信息。

大部分的司法凍結，都只是暫時凍結，配合警方調查而已，在兩三個工作日內，就會自動解凍。這種不用管，到期自動解凍。

但是也要注意到期時，把錢轉走，因為有可能這個被牽連的案子不只是一個地方有受害人，那麼可能就會被不止一個地方凍結，以後可能還會發生再次凍結的情況。另外，這個48或者72小時，並不是准點解凍，有的會延後幾個小時，甚至半天。

第二種，顯示凍結半年。一般情況，是直接收到了有問題的資金，或者是離有問題資金的歲滾空源頭比較近，可能會被凍結半年。當然，由於各個地方司法機關處理的方法不同，有的地區，直接就是凍結半年。

這種情況的處理方法：

盡快和當地警方聯系，請警方提供涉嫌違法的信息。按照當地警方的要求，提供相關信息。相關信息一般都是用於解釋為什麼會發生這筆資金的轉賬。所以，一般而言，包括了某段時間內在OTC交易的訂單記錄（可以登陸火幣OTC賬號後點擊右上角的訂單，導出列印）。

當以上材料提供給警方，按照各地公安系統處理方式的不同，按照案子的不同，他們會給出一些反饋。例如有的會嚴格要求破案或者撤案，才能解凍，有的可以只凍結涉案資金，而有的地方可以直接解凍。

(7)BTC被凍結了怎麼辦擴展閱讀

查處盜刷銀行卡犯罪可及時凍結異地賬戶

京華時報訊(記者楊鳳臨)銀監會、最高人民檢察院、公安部、國家安全部日前聯合發布《銀行業金融機構協助人民檢察院公安機關國備棗家安全機關查詢凍結工作規定》(下稱《規定》)，提出利用跨地區協作查詢、大規模集中查詢、銀行內部協作查詢等新方式，全面提升涉案資金查控效率。

據了解，近年來，電話詐騙、網路詐騙、盜刷銀行卡等犯罪頻繁出現。如果犯罪分子使用異地電話卡、銀行賬戶作案，被害人報案後，警方難以及時凍結犯罪分子賬戶。

因為根據商業銀行內部規定，凍結異地銀行賬戶需要本地公安民警持凍結函、介紹信到異地，與異地公安民警一起進行凍結，完成程序最少要一天。這不僅給犯罪分子轉移贓款留出了足夠時間，而且也增加了辦案成本。

按照《規定》，對檢察機關、公安機關、國家安全機關提出的超出查詢許可權或者屬於跨地區查詢需求的，有條件的金融機構可以向上級機構或系統內其他分支機構提出協查請求，並通過內部程序反饋查詢。

《規定》同時要求，金融機構在接到協助查詢、凍結財產法律文書後，應當嚴格保密，嚴禁向被查詢、凍結的單位、個人或者第三方通風報信，幫助隱匿或者轉移財產。《規定》已自今年1月1日起施行。

Ⅷ 央行禁止虛擬貨幣的交易 如果賬戶被限制裡面的資金會怎麼處理

在我國法律裡面，針對比特幣的商品屬性它是保護的，然而針對比特幣的貨幣屬性是不承認的，可能這個說法有點抽象，具體舉一個例子，我們首先說這個商品屬性。把比特幣看作一個商品，你用人民幣去換的，那麼這個商品本身就是你的財產，你的幣，作為商品是一種財產性的利益，受到法律的保護，這一點已經毋庸置疑了。貨幣屬性要復雜一點。舉個例子，比特幣在你這個地方能夠兌換成各種主權的貨幣。或者比特幣在你這個地方可以兌換其他的虛擬貨幣，那這個時候其實相當於你給這個事情提供了一個流動性，這個流動性表現的就是虛擬幣的貨幣屬性。

今年6月21日央行約談了國內部分中字頭銀行和支付機構，重申了堅決切斷虛擬貨幣交易炒作活動的資金支付鏈路，隨即中農工建等各大銀行均發布了禁止支持比特幣交易的公告，同時明確表明會採取暫停相關賬戶交易注銷賬戶等措施。

那麼銀行是否有權暫停注銷存款賬戶呢？根據防範比特幣風險的通知和關於防範代幣發行融資風險的公告的規定，各金融機構和非銀行支付機構不得直接或間接為代幣發行融資和虛擬貨幣提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務，因此銀行發布公告表示會採取暫停相關賬戶交易、注銷賬戶等措施確實是有法可依的。

一旦銀行發現交易資金屬於虛擬貨幣是有權拒絕提供交易結算等服務的，至於銀行是否有權直接注銷存款賬戶，個人認為銀行和客戶之間的關系屬於民事平等主體之間的合同關系。如果銀行與客戶之間的約定有客戶進行違法行為銀行可注銷賬戶這一條的話，那麼銀行確實是有權直接注銷存款賬戶的，而且事實上大部分銀行在你開戶的時候就已經制定了類似的條款。

那麼注銷後錢怎麼辦呢？銀行注銷賬戶本質上是解除合同的行為，合同解除後銀行也應當依法依約退還客戶的存款，因此即使客戶的存款賬戶被注銷，銀行裡面的錢也是應該退還給客戶的，即使裡面的存款被公安機關認為是涉案財產，也應當在取得公安機關的書面要求才可以進行查詢凍結劃扣等行為。

而在此之前裡面的錢都是銀行應當返還給客戶的，不過在各大銀行發布的公告中都提及了會及時報告有關部門，因此如果交易確實屬於涉嫌違法犯罪的話，這很可能會被公安機關第一時間凍結。針對這個問題，我認為銀行本身其實無法起到禁止的效果，除非交易雙方明確告知銀行我交易的是虛擬貨幣，否則銀行如何來判斷是否在進行交易使用貨幣呢？

有人可能會說銀行可以通知公安機關等進行驗證，但根據商業銀行法第29條的規定，商業銀行辦理個人儲蓄存款業務應當遵循存款自願取款自由，存款有息，為存款人保密的原則，因此在銀行確認該筆資金是虛擬貨幣交易資金之前就不應當報告給相關單位，從而也就無法由第三方協助銀行判斷是否屬於虛擬貨幣的交易資金。銀行即使發布了公告，但是根據銀行公告的內容，仍然是無法起到全面禁止的效果的。

Ⅸ pf被凍結銀行卡

解除凍結銀行賬卡的方法主要有向凍結公安機關申訴向凍結公安機關同一級的檢察院申訴、向凍結機關上一級的公安局或同級人民政府進行行政復議。場外交易流程分析 以法定貨幣和代幣之間的交易為例。一般來說，交易雙方在微信集團或提供法幣交易的交易所通過「喊單」進行買賣，如火幣、OK等法幣交易領域。一旦買方接受由賣方掛起的交易訂單，由賣方存儲在交易所中的令牌將被鎖定。買方需在10分鍾內按指定賬戶匯款至賣方指定賬戶。賣家確認收貨後，交易平台將賣家鎖定的令牌轉移給買家，交易完成。
拓展資料
1.凍結的常見原因及方法分析 由於BTC、ETH、ustd等數字貨幣的代幣具有獨特的去中心化屬性，注冊用戶難以保證實名認證的全面實現，通過購買數字貨幣來清洗非法犯罪所得財產變得極為方便。畢竟，公安刑事調查不能凍結數字貨幣。 公安刑事調查在處理上述案件凍結銀行賬戶的基本思路是以電信詐騙為例:電信詐騙犯罪嫌疑人肖克從受害人肖某處騙取了一筆錢。詐騙者在收到匯款後，立即通過交易所，如火幣平台，購買賣家的數字貨幣如Xiaob，以「出售贓物」。交易完成後，罪犯肖克完成了洗錢。一段時間後(大多數受害者會在幾天內發現自己被騙)，受害者肖一發現自己被騙了，立即報警。當地警方立案後，立即通知「反電信詐騙網路中心」凍結小a的所有資金流賬戶，於是小K和小B的賬戶被凍結。由於交易的目的是洗錢，洗錢後賬戶立即被銷毀，沒有其他資金進入賬戶，那麼出售數字貨幣的賬戶將被凍結，成為另一個受害者。
2.通常情況下，小b的賬戶不僅會有這筆錢的收款，還會有日常生活中儲存的其他資金。但是，公安機關的刑事調查計劃，不僅要凍結涉案資金，還將凍結通過該銀行賬戶購買的資金、股票、金融產品等全部資金。 以上是最簡單的凍結，只涉及一層轉移。在實際操作中，更復雜的是，小K不懂「貨幣圈」，找了一個專門的幫手來賣贓物。小C去交易所買錢，洗錢。小C平台交易過多，導致賣家凍結次數過多。平台上的大多數用戶都意識到小C的錢有問題，所以不跟他交易。小C於是發現了一個熟練的小D通過多個銀行賬戶轉移資金和虛構的交易行為，因為離詐騙罪犯的賬戶越遠，被凍結的可能性就越低。然後小D去交易平台與賣家進行交易，如小F。小F收到偷來的錢後，在交易平台上以買方的身份「低買高賣」。